公司管理制度电子版简易版
3、钥匙柜内应设有明显的楼栋、楼层、数量等标记，以便准确领取或归还。
4、各种钥匙必须由相关区域服务员亲自领取，不得代领。
5、领取及归还各种钥匙都必须有严格的登记手续，钥匙管理人员进行监督执行，并做到登记清楚，准确，做好钥匙收发存档工作。
6、交接班时，钥匙管理人员要根据登记本进行核对，签字无误后方可下班，所有钥匙由钥匙管理人员负责发放，任何人不得私自从钥匙柜内取用。
7、领取钥匙的人员要检查有无损坏，裂纹或芯片脱落等异常情况，钥匙不得私自借用，严禁钥匙离开自己的视线、脱离自己的管理范围、乱丢乱放。
8、夜间或所在区域已经下班后的钥匙使用，必须经过总值班经理签字同意，并且不少于2人在场方可利用钥匙开门。总控卡或重点部位钥匙或遇突发情况需用钥匙，需由总值班经理和保安部带班负责人共同启用，之后签字注明启用原因，用后及时封存或上锁。
公司管理制度电子版简易版篇2
(总则)
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。
一、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
五、实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队合作和团队创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
七、员工必须维护公司利益，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
八、本制度是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。
《员工守则》
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
《机关事务管理制度》
为了严肃机关工作纪律，端正机关工作作风，进一步规范公司管理，塑造良好的公司形象，推进公司规范化、制度化、正规化管理，特制定本制度。
第一条作息时间。
按国家规定结合本公司工作实际，制定分季作息时间。分季作息时间表由办公室另行通知。
在公司机关上班的员工必须严格遵守作息时间，不得迟到早退。迟到或早退在20分钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资10元;迟到或早退在30分钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资20元;超过一个小时，每违反一次，扣发本人当月工资40元;超过半天，扣发本人当月工资100元，并按旷工半天处理，纳入人力资源部年终考核，因工作需要加班的应事先告知办公室，以免发生考勤偏误。
严格请销假制度。公司员工因事因病请假半天以内须以书面形式报部门领导审批;公司员工因事因病请假一天，须以书面形式报部门领导审批，请假二天，须以书面形式报分管领导审批，请假三天及以上须以书面形式由部门领导签字后报总经理审批;中层干部因事因病请假一天，须以书面形式报分管领导审批，超过一天须以书面形式报总经理审批;公司领导因事因病请假须以书面形式报总经理审批。
请假条统一交公司办公室管理，
员工事假每月不超过一天的，不扣工资。
员工事假超过一天的，超出天数的工资，按该员工标准工资/天的50%扣发。
不假未上班者按旷工处理，旷工期间工资扣发。年度旷工累计五天的，扣发全年奖金。
员工婚假、产假、探亲假、工伤假、病假、丧假等按规定休假，业务相关部门必须做好安排，保证不影响任务的完成。
第三条注重个人形象，提升公司文化品位。员工上班须做到衣着整洁，举止端庄，语言文明，行为规范。不得扎堆闲聊，不得上网游戏影响工作，违者惩50元，在当月工资中扣除。员工不得做与本职业务无关的事，违者给予批评教育，情况严重的视情节给予处哩。
第四条不准酒后上班，以免造成工作失误。若因工作接待需要饮酒，经领导批准后可休息。因私事饮酒，视其影响工作的情节扣发影响工作时间的工资。
第五条维护公司整体利益，树立公司团队精神，确保步调一致，政令畅通。不准散布损害公司形象的言论，不准在背后议论他人拨弄是非，恶意中伤他人。违者给予批评教育或者警告，扣发当月的绩效工资，情节严重造成恶劣影响者辞退，。
第六条加强廉政建设，严禁任何人以任何形式向被服务对象索取财物或在经济交往中吃回扣，损害公司利益。违者一经查实，除如数退赔外，扣发1——3月的绩效工资并通报全公司，情节严重造成恶劣影响者辞退，依法应受刑事处理的移交司法机关处理。
第七条严格执行财经纪律。公司接待按领导意图由办公室、财务共同承办，区别对待，控制开支，公司所有财务支付实行经办人签字、分管财务领导审核、总经理签字生效制度。任何人不得采用任何形式贪污、挪用公-款或拆借公司资金给他人使用从中获取好处。
第八条尊重领导，服从公司工作安排，不得顶撞领导，违者给予批评教育，恶意顶撞领导经教育不改者辞退。
第九条办公室大门钥匙统一收归办公室保管，因工作需要加班的事先告知办公室。
第十条办公用品采购由部门报计划，办公室综合络列采购清单，报总经理审批后由办公室执行，严禁多头采购。所购物品统一由办公室负责分发、保管。
第十一条除技术资料外，公司所有文件资料印发须经办公室进行质量把关。任何对外发布通知、函件、(除项目部文件)须经总经理签字后实施，严禁个人以公司名义在报刊、网络、小报等形式发布，违者重处并追究责任，以维护公司对外形象。
第十二条公司各部门办公室由总经理统一安排。
第十三条员工出差补助按省内市外120元/天标准执行，甘、阿、凉、省外150元/天标准执行，经济特区按200元/天标准执行。报名投标和为项目部出差的差旅费由项目负责人负责。
第十四条树立安全防火、防盗、防泄密意识，各部门做到下班时人走灯灭电器关，每违反一次，扣责任人当月工资50元，技术、财务等部门，下班走人前须把资料整理好装柜上锁，避免外来人员“顺手牵羊”盗取本公司机密。
第十五条公司房屋及其它固定资产、设备设施的维修由办公室据实报总经理审批后执行。
第十六条强化客户服务工作，切实转变工作作风。公司员工要树立服务就是效益的观念，打破归口接待，树立员工主人翁精神，真正做到客户进门有一张笑脸，一杯热茶，一个座位，一席中听的话语，离开时有一句客气的话，让客户有宾至如归的感觉。坚决克服门难进，脸难看，话难听，事难办的衙门作风，不得因个人行为给客户不良印象而影响公司业务。凡因客户投诉，一经查实确属员工有责任，且对公司业务拓展有影响或者给公司造成经济损失的，取消当事人当年一个季度至一年的奖金，并不列入评选先进。
第十七条机关工作纪律由公司办公室实施，督查办负责监督。
《工作报告制度》
为方便总经理准确把握各部门、各项目部的工作运行状况，科学决策公司各项经营活动，不断提升中层或以上管理干部的理论水平和业务素质，养成良好的工作习惯，特制定本制度。
第一条报告工作的对象：总公司各部门和各项目派驻人员。
第二条报告工作时间：每月前两个工作日内将上月工作报告电传至总公司办公室，办公室通过登记整理后统一报送分管领导审核，审核时限不超过两个工作日，审核完毕后报呈总经理审批。
第三条报告工作的内容：总公司机关各部门报告当月工作任务完成情况，存在的问题及其工作建议;分公司报告当月管理状况、工程进度、工程质量、安全生产及派驻管理人员工作开展的真实情况，存在的问题;派驻管理人员报告当月工作任务完成情况，存在的问题及其工作建议。
第四条总公司办公室负责该制度执行，并将报告情况进行登记考核上报总经理。
第五条强化管理约束机制，确保制度的落实。凡不按上述规定上交工作报告的，首次缺报扣责任人100元工资并于一个工作日内将工作总结电传总公司办公室。缺报按次数扣工资，并通报全公司。
《印章管理制度》
第一条为规范和严肃公司印章的保管和使用，确保印章在使用中的安全，特制定本制度。
第二条本制度所指印章包括公司章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法定代表人印鉴、项目部印章。
第三条公司章、法定代表人印鉴和合同专用章由办公室管理，使用失当由办公室主任负责;财务专用章、发票专用章由财务总监管理，使用失当由财务总监负责。印章的保管必须安全可靠，原则上所有的印章均应置于保险柜内，并注意随时锁好，以免发生意外。
第四条印章的刻制和启用
1、公司印章刻制均填写《印章刻制申请表》，并报总经理批准后，由办公室到成都市公安局武侯分局刻制;刻制项目部印章由项目部施工负责人填写《印章刻制申请表》，报分管领导批准后，由办公室到成都市公安局武侯分局刻制。
2、印章启用应填写《印章启用申请表》，报分管领导审批后发布正式的启用通知，注明使用范围、启用日期。办公室保存《印章启用申请表》一份，同时在公司《印章发放登记表》上进行登记。
第五条印章移交须办理手续，签署印章《印章移交登记表》，注明印章名称、移交人、接交人、监交人、移交时间等信息。如印章保管人员必须外出办事或因事因病请假时，须请示总经理同意由指定临时人员保管时，也应办理上述交接手续，做到职责分明。未履行印章移交程序，任何人不得擅自动用印章，包括印章管理人员和项目部负责人。
第六条任何人不得将印章拿出公司，财务办理开户、销户事宜应将相关资料带回公司盖章(特殊情况除外)，需财务负责人书面向总经理申请，同意后方可拿出。
第七条需加盖公司印鉴时应先向公司办公室汇报并报请总经理同意(工程招投标用章除外)，印章登记项目包括：用印时间、用印编号、用印事由、批准人、经办人等，加盖公司章的文件文稿(各项协议、合同等)，应留原件一份存档备查，介绍信、授权书(只限于工程投标)留存根备查。公司印鉴管理人员严禁在有关抵押、贷款、借款、合同担保等经济合同(承诺、证明等)上加盖公司印鉴，严禁在空白介绍信、授权书和空白纸上加盖公司印鉴或法定代表人印鉴。
第八条违反本制度以上规定用印者，除追究印章管理人员的经济和法律责任外;还将追公司相关责任人的责任。
《合同管理制度》
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度，适用所有负责人。
第一条公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
第二条合同的签订应当使用公司制定的同意文本。
第三条合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同，并向公司及时备案。
第四条签约人在签订合同之前，必须认真了解合同条款。
第五条签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。
第六条合同一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
第七条合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经办公室按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
第八条根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
第九条合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
第十条总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
第十一条变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行，并一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。
第十二条合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
第十三条凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料：
1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;
3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;
5、有关方违约的证据材料;
6、其他与处理纠纷有关的材料。
第十四条公司每个工程项目在正式签署合同后，均由办公室统一登记、相关部门在办公室领取，项目结束后由办公室建档管理。
第十五条办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案;
2、建立合同管理台帐;
3、填写“合同情况月报表”。
《档案管理制度》
第一章总则
第一条为了加强公司系统的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化、更好地为公司各项工作服务，根据《中华人民共和国档案法》有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条凡公司各部门在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向公司办公室移交，集中管理，任何单位和个人不得据为已有。
第三条各单位的领导应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。
第四条公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由公司办公室负责监督和指导。
第二章归档范围
第五条凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(合同、中标通知书等)均属归档范围。
第六条公司文件材料应归档的有：
(一)公司颁发的(包括转发的)各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿;
(二)公司的请求与上级机关的批复文件，各部门、各项目部的请求与本公司的批复;
(三)公司的工作计划、总结、报告;
(四)公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料;
(五)公司领导公务活动形成的重要文件，从外单位带回的与公司有关的文件材料;
(六)反映公司经营和管理的专业文件材料;
(七)公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料(包括电子文档等);
(八)公司及各部门、项目部成立、启用印章及其组织机构、人员编制等文件材料;
(九)公司及各部门、项目部制定的规章制度等;
(十)公司的简介、荣誉，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料;
(十一)公司及各部门领导任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用等工作形成的文件材料;
(十二)公司领导、员工档案;
(十三)公司解决法律纠纷问题形成的文件材料;
(十四)公司或部门、项目部与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料;
(十五)公司固定资产登记，财产，物资、档案等移交凭证;
第三章立卷归档要求
第七条公司各单位应在每年3月底以前将上年办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向公司办公室移交。
第八条各单位必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。
第九条各单位向公司办公室移交档案时，要严格履行移交手续。
第十条归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：
(一)归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。归档的项目档案应包括如下文件：各种协议、合同、营业执照(复印件)、章程、项目人员任免文件，有关项目业务的各种意向书、纪要、备忘录、电话记录、请示、报告、批复及其它有关项目业务资料等。
(二)在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开。
(三)卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后;
(四)卷内文件材料应按排顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料下面的右上角、背面的左上角填写页号;不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。
(五)永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化;没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写;没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内;卷内文件目录放在卷目。
(六)声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。
(七)本公司各部门立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由公司办公室统一发给。
第四章档案保管期限
第十一条文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。
第十二条确定公司档案保管期限的原则
(一)凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。
(二)凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。
(三)凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。
第五章档案的鉴定与销毁
第十三条公司办公室对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。
第十四条档案鉴定工作由办公室主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。
第十五条档案材料鉴定小组审定，并经公司有关领导批准后，方可销毁。
第十六条销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。
第六章档案的借阅
第十七条公司各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，方可借阅。
第十八条公司各部门借阅非本部门的业务档案经档案所属部门同意或公司领导批准。
第十九条借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。
第二十条借阅档案的同志，不得泄密、涂改、折散、转借复印携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经单位负责人批准。
第二十一条借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。
第二十二条借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。
第二十三条凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。
第七章惩戒
第二十四条公司员工凡违反制度，泄露秘密，按《公司____条例》进行处理。对涂改、拆散或未经办公室领导批准转借、复印或携带档案外出的;视具体情况，扣500—1000元奖金，并予以通报批评，情况严重者辞职、辞退。
《经营管理制度》
为严肃公司纪律，端正经营作风，规范化管理公司，正确指导公司、项目部、办事处经营工作。督促员工认真履行，严格办事程序，提高工作效率，和投标入围、中标率。加强签约项目合同管理。树立公司良好形象。以客户为上帝，竭成作好各项服务，更进一步地转变经营作风，特制定本制度并遵照执行。
一证件管理制度
1.本制度所称证件是指企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、安全生产许可证、国家税务登记证、地方税务登记证(正副本)等生产经营中所需的企业证件及个人证件(包括法人代表证明书、建造师、职称、毕业证、岗位证、安全生产考核合格证、社保证等)。
2.为保证公司证件以及人员证件的正确使用，公司证件由办公室保管，个人证件由办公室查阅后用办公室保存复制件，个人保存原件，由办公室分类存档，由公司出资办的个人证件由公司保管，须压证管理的按照有关部门要求办理。
3.证件申报及年审：由办公室统一到有关部门办理。保证所有证件在有效期内正常使用，不影响公司经营活动正常开展。
4.公司证件、人员证件外出报名或开标等必须由公司人员携带证件随同前往，若遇特殊情况需将证件外借，由部门主任请示公司总经理或分管领导同意后才能借出，并在规定时间内收回。若擅自将公司证件借出应由办公室承担全部责任。
5.所有一二级建造师相关证书由公司办公室统一保管，转出由董事长总经理亲自管理，聘(转)入由办公室(人力资源部)负责。
6.证件借用程序：
①各部门、项目部急办事处，因工作急需借用公司相关证件原件，须出据书面申请，并在申请上注明使用时间、事由及相关事项。经相关领导同意后，到公司办公室办理借用登记手续。
②各部门因工作急需复印公司相关证件原件，按上述履行手续后，由办公室复印，交由办公室主任在复印件上注明其复印的用途再加盖公司行政印章，方可交由借件人。
③使用证件的部门和当事人，应妥善保管，不得遗失。如证件遗失，应及时向办公室报告，凡遗失证件所造成的一切经济损失和法律责任均由借用部门或借用当事人承担。
7.中标需要押证施工的项目，项目部施工责任人须书面请示公司，经营部主任上报总经理或分管领导同意后，按领导指示压证，通知财务室收取证件保证金和证件使用费，办公室督促项目部在项目完工后及时交还公司。
二招投标管理制度
1、根据招标(邀标)项目要求对项目投标前综合实力进行考察，确定是否参与投标。确定参与投标的项目，部门主任按照公司制定的收费标准和项目资质要求等确定缴纳报名初期费，并将项目投标人联系电话及身份证复印件交由办公室存档，同时电脑里建立客户档案资料。
2、严格收费程序,投标报名时收取投标资料费,未收取投标资料费的采取担保责任制,谁担保谁负责制,担保人在不超过项目开标后一个月内完清费用。公司规费一律由财务统一收取，杜绝非财务人员收款不交或不计帐。确因工作需要委托代收的，回公司后须及时解交财务并出具收据。
3、严格按照招标公告要求提供合理的报名资料，安排公司人员报名购买招标文件。招标文件交回办公室时，办公室主任登记后转交给公司招投标负责人，并在《投标项目文件编制详情表》上签字确认，再由公司招投标负责人根据投标文件的性质、开标时间等安排人员制作文件，制作人按照文件要求将该工程提交保证金时间、帐号、保证金等相关内容提供给财务部，制作人在签收招标文件后，熟读招标文件，在两个工作日内对招标文件中有要求的业绩、人员、开标人员等不能满足的问题及时反应给公司招投标负责人，公司招投标负责人根据情况书面请示分管领导，同意后再确定业绩、人员的使用和开标的法定代表委托人。招标文件要求带原件开标的项目在开标前两个工作日将开标原件清单交由公司招投标负责人，公司招投标负责人按照公司证件进行合理调配并将开标原件移交到法定代表委托人。
4、制作人必须熟读文件，深刻理解文件条款含义，对招标文件中有不清楚或不能确定的，由制作人向招标代理公司或业主单位以电话或传真形式咨询并作好记录，得到准确答复后制作人按此要求制作文件;商务标部分由项目投标人自行报价，再由公司招投标负责人根据项目情况确定最终报价。若制作人曲解文件的真正含义，擅自作主，由制作人承担全部责任。
投标文件制作人必须在规定的时间内完成文件的制作，要求投标文件在开标前两个工作日完成，每推迟一天按50元/天扣工资或奖金，如客户有特殊要求标书制作完成时间，应满足客户要求如期完成。对所制作文件资料不能按时递交，商务标惩处：对责任人按投标报价的0.03%扣工资或奖金，资审文件惩处额：300元/个。
5、若制作人不服从安排拒绝制作投标文件，其产生的后果由被指定人负责。将上报公司按有关规定予以惩处，部门主任及时报告公司分管领导作出相应决定。
6、文件质量实行谁制作谁负责制，制作人员按文件要求将资料制作完成后，应逐页进行检查，确认无误后，整理成套，以成品资料形式交到公司招投标负责人审查。审查文件负责人根据文件要求逐页审查，并将审查情况书面记录在《文件审查记录表》上以备查考。对不符合文件要求和没有按文件要求制作的，有权要求重新制作并惩处。其惩处标准是：
文字、标准符号错误：5元/个
格式与文件要求不符：10元/篇
附件资料遗漏50元/篇。
由于制作人没有按文件要求仔细审查文件，导致资审、投标失误或不能入围，因资审原因废标处罚制作人资审文件500元/个。
投标文件审查无误后，制作人通知办公室主任联系装订成册并加盖印章，并开具缴款通知单到部门主任，部门主任通知财务收取资料费，完清费用后由文件制作人密封，交由法定委托开标代理人办理递交事宜;开标人应将开标详情及时反馈回公司。
为保证投标项目合法权益，项目投标人对标书检查在公司进行;所有投标文件在离开公司时必须全部密封;遇特殊情况，需书面请示公司分管领导同意后方可执行。
招标文件实行制作人对文件管理与保存。加强档案管理，提高档案利用价值。为方便招标项目资料查证每月底将本月已开标的项目招标文件、图纸、清单整理成套，编号存入档案柜。公司对文件档案遗失将严格追究保管人经济责任。
《保密制度》
第一章总则
第一条为保守国家和公司秘密，加强公司的业务管理，确保公司文件、业务资料的有效利用，制定本制度。
第二条公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。
第三条公司办公室是公司____职能部门，负责公司并指导下属单位的____，进行保密教育，调查处理失密、泄密事件。
第四条公司每个职工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。
第二章保密范围的密级划分
第五条公司保密范围划分原则是：如被不应知悉者获知，将会对公司利益造成下列后果的各类事项，均属公司秘密。
(一)损害公司经济利益(竞标标底);
(二)损害公司声誉;
(三)损害公司对外关系;
(四)妨害公司业务的开展;
(五)妨害公司有关规定、制度、计划的实施;
(六)危害公司秘密业务情报来源的安全。
第六条密级划分：公司秘密文件的等级划分为绝密、机密、秘密三级。
1、绝密级：如被不应知悉获知，会给公司造成特别严重经济损失或特别严重不良影响，如公司的战略发展策划、公司的长远规划、重大项目的决策、整体财务情况以及公司领导的变动，竞标标底、公司技术、资质等。
2、机密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成严重经济损失或严重不良影响，如公司领导会议的决定、公司的年度规划、总体经营状况、机构调整和部门、项目部负责人的人事变动等。
3、秘密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成经济损失或不良影响，指第1、第2项以外的公司内部规定、计划、经营、财务、人事等情况。
第七条公司各类文件、资料密级由起草部门或专业公司提出密级建议并由有关公司领导确定，由办公室印制时加盖“绝密、机密、秘密”字样的印章。如办公室有异议，可交有关领导改变密级。
第八条根据工作需要的情形变化，密级可以变更或解除，其审定权限与确定密级权限相同。
第三章保密制度
第九条知晓范围：第六条所定内容除公司领导有权全部知晓外，绝密级只限公司总经理指定的人员知晓，机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知晓，秘密级只限相关人员知晓。
第十条备份：绝密级资料原则上不能摘抄或复印，确需摘抄或复印者须公司总经理批准，机密级资料需经公司分管领导批准，秘密级资料须经所属部门或公司的负责人批准，交由办公室复印并登记，复印者应详细填写清单，并注明复印件份数及去向用途，原则上年终应交回办公室销毁。
第十一条____的基本要求：
(一)不该说的话不说;
(二)不该问的事不问：
(三)不该看的文件不看：
(四)不该记录的秘密不记：
(五)不携带保密材料外出：
(六)不随便谈论保密事项：
(七)不在不利于保密的地方存放需保密的文件、笔记本。
第十二条如发生或发现泄密情况，应立即报告办公室和所在单位负责人，以便及时采取补救措施。
第四章奖惩
第十三条对于模范遵守本条例的单位的个人将予以表扬，对于制止他人泄密行为或发现他人泄密及时报告、使公司能及时采取措施补救的职工，将视情况予以表扬和奖励。
第十四条对于违反条例，玩忽职守，造成失密、泄密，使公司受损失者，给予经济惩处、解聘、甚至依法追究法律责任。对有过失及时报告并积极协助采取措施补救的，可酌情减轻惩处;对造成泄密后故意隐瞒不报的，将予以从重处理。
《财务管理制度》
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司财务部门的职能是：
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务由财务总监、会计、出纳工作人员组成。
第四条财务工作岗位职责
第五条财务总监负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对，保持手工帐与微机帐一致。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，每月5号将总公司收入、支出情况，每月10号将分公司收入、支出以书面形式上报总经理并提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)管理和使用好公司、分公司、项目部财务专用章和密码支付器。
(四)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(五)完成总经理和分管财务领导交办的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。随时做好资金的储备调度，确保主要领导工作急需和公司工作正常运行。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金。严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。总经理和分管财务领导对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。月底对账后次月3号前将对账单(银行现金余额)上报总经理和分管领导。
(四)出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
(五)配合会计做好各种帐务处理。
(六)完成总经理和分管财务领导交付的其他工作。
财务工作管理
第八条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
第十一条财务工作人员应当会同总经理或分管财务领导每月进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
第十二条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理和分管财务领导，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并在次月8号前上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
第十三条财务工作人员对本公司实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十四条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或分管财务领导书面报告，按领导指示作出处理。
第十五条对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管工作。
第十七条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由财务负责人、分管财务领导监交。财务负责人办理交接手续，由总经理负责监交。
支票及现金管理
第十八条支票由出纳员购买并保管。支票使用时须先填写日期、金额、用途，再加盖印章，支票使用人在支票使用登记簿上登记号码和相关内容签字备查。
第十九条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号。
第二十条加强对银行帐户及其他帐户的____，非因业务需要不准外泄，银行帐户印件实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同、空白支票上加盖银行帐户印签。
第二十一条公司可以在下列范围内使用现金：
(一)职员工资、津贴、奖金;(二)个人劳务报酬;(三)出差人员必须携带的差旅费;(四)零星支出;(五)总经理批准的其他开支。
第二十二条公司实行钱票分离，现金收入由专人开票，出纳收款，月结兑账，做到钱票相符。
第二十三条日常零星开支所需库存现金限额为20__元，超额部分应存入银行。
第二十四条公司职员借用现金，需填写《借款单》，500元(含500元)下由分管领导审批，超过500元必须经总经理审批后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第二十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，填制凭证后由经办人签字，确认时间、天数无误在七天之内并报分管财务领导审核，送总经理签字，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第二十六条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，金额数量无误，填制记帐凭证。
第二十七条职工工资由财务人员依据人力资源部提供的工资标准、办公室考勤情况制定职员工资表，交分管财务领导审核，总经理签字后方可发放。
第二十八条财务汇款(除项目投标保证金、履约保证金外)，由财务会计审核《汇款通知单》，分别由经手人、审核人、总经理签字。
第二十九条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，帐款相符。
第三十条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十一条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务部归档保存，归档前应加以装订。
第三十二条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务部保管，并分类填制目录。
第三十三条当年形成的会计档案，在会计年度终了，可暂由财务会计部门保管一年。期满之后，按《会计档案管理办法》由财务部编造清册，移交总经理指定的专人保管。
第三十四条会计档案不得携带外出，除总经理和分管财务领导外，任何人不得查阅、复制、摘录会计档案，违者给予停职处理。
惩处办法
第三十五条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪20%：
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;
(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;
(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;
(六)违反本规定条款认定应予惩处的。
第三十六条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘并赔偿损失，严重的移交司-法-部门处理。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
附则
第三十七条本制度由公司财务部负责解释。
《工程项目财务管理制度》
第一章纳入基本账户统一管理：
第1条、工程结算收入由公司统一开票，流转税、所得税等税费由公司统一交纳。平时项目部所需费用先垫支或在工程款中借支，在第二次领款时，按《成本管理条例》要求，由项目部将成本发票交财务部审核、经总经理或分管财务的领导审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据。
第2条、对应交纳的税费，工程结算款到账一次，及时结算。流转税及附加按成都地区的应收标准，以到账金额的3.56%计算，所得税按省地税局、川地税发(20__)043号通知和新的《企业所得税法》的规定比例2%预留。利润分成及管理费一次性或按到账金额交纳。项目部在第二次结算款时，若不能及时交足前次的成本发票，原则上不得支付款工程款(税务部门规定：按欠票金额的25%预交企业所得税，逾期按每日5‰向税务局交滞纳金)。
第3条、项目部报账、预借工程款必须有经办人、项目部负责人签名，或有项目部负责人的书面授权委托及总经理或分管财务的审签后方能报账或支付。
第4条、工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及工程竣工资料保证金。
第5条、公司开异地税收管理证明，工程款转入公司账户的工程，按以上有关条款办理。
第二章项目部建账，公司兼管
(一)、项目部单独核算，公司统一做账，财会人员费用由项目部承担。
公司开异地纳税证明，在项目所在地开立临时账户，各办事处需向公司申请，经公司财务总兼审核，领导审批同意方可开立项目临时账户，开户资料原件由公司保管，分公司、办事处留复印件并保管密码支付器，或派专人监管。
第6条、设立银行临时账户的项目部，其银行预留印鉴由项目部财务公章和公司财务人员印章组成，工程结算收入先转入总公司账户，然后全部转入临时账户内，由公司财务部监管。
第7条、收款票据及流转税费在当地交纳。办理异地纳税证明时，根据《企业所得税法》所得税按税务部门要求代收，由公司统一交纳。
第8条、工程进度费用支出：由项目部负责人或财会人员凭银行进账单、发票、税票、到公司财务部办理结算及报账手续，以及在支票上加盖银行印鉴章。
第9条、项目部应按要求及时准备好成本发票，按成本管理条例要求，由项目部将报表和成本发票交财务部审核、经总经理或分管财务的审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据。利润分成及管理费按与公司签订的内部协议要求交纳。项目部若不能在第二次划拨款时交足前次的成本发票，原则上不得支付工程款。工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及竣工资料保证金。
第10条、项目部报账、预借工程款必须有经办人、项目部负责人签名，或有项目部负责人的书面授权委托方能报账或支付。
(二)、项目部在当地开立临时户，独立核算，由公司预留印鉴和密码器监管。
第11条、项目部独立核算必须要有符合条件的会计人员(会计从业资格、职称证、身份证复印件留公司)，按规定时间向公司财务部报送会计报表，企业所得税在开外经证时交纳;不开外经证的按到账金额的2-3.3%预留,在税务指定地交纳。
工程竣工时，项目部要负责办理完成工程竣工决算、验收有关资料，并将完整的会计凭证、账本、报表交回公司，经公司财务部确认后，方能支付最后一笔结算款和及工程竣工资料保证金。
第12条、其它条款同二章(一)条款。
(三)、对大中型项目(或合同金额在1000万元以上的项目)，由公司派专参与项目部财务管理。工资、福利及有关费用由项目部承担(其它同上第二章(一)、(二)条款)。
(四)、对路途遥远、交通不便、项目较小且当地银行不能使用支付密码器的，可实行：一次性按合同金额交8%-15%管理费、流转税、所得税、各种保证金后，印章、支票、依法纳税等全权委托项目部代为办理。工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理资料的人员签字确认后，财务部方能支付履约保证金。
第三章全权委托，依法纳税，互利共盈。
第13条、在保证建设工程质量、安全条件下，对项目较小，金额不大，可委托项目部负责人在招标方以现金方式收款，应付税费由项目部直接交纳，其利润分成及管理费按合同金额一次性-交纳。
第14条、在工程开工前，按合同金额8%-15%收取项目部安全、质量、税费保证金，工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付保证金。
项目财务档案管理
第15条、纳入公司统一核算的项目，其单据、发票、合同、决算、竣工资料，由财务部统一归档。
第16条、建立了临时账户的项目部，平时的成本单据、发票，由项目部负责收集，报账时交财务部并每月按时报送财务会计报表。异地纳税证明、临时开户资料、中标通知书、合同、税票等单据资料，由项目部和财务部相互配合及时归档。
第17条、所有单证、资料按《会计档案管理办法》在规定时间内交档案室保管。
第五章、本制度从合同成立之日起执行。
《派驻管理人员规定》
第一章总则
第一条为了加强所属项目部规范化管理，根据经营管理的需要，向项目部派驻管理人员。
第二条公司派驻管理人员，代表公司对驻在项目部经营管理过程中提供公司相关证件和印鉴服务，保证项目部有效经营管理，并与公司生产经营保持高度一致，维护公司和驻在项目部的合法利益。
第二章派驻管理人员的管理
第三条派驻管理人员由人力资源部调配，受人力资源部监督和管理。
第四条派驻管理人员对公司负责，由公司按照有关规定发放工资和奖金。
第五条派驻管理人员在项目部投标工程需要时提供公司营业执照、资质证件等有关证件和加盖公司印鉴服务，项目部应提供工作条件，项目部业务出差等发生的费用由项目部承担。
第六条派驻管理人员应每月最后一个工作日向公司汇报工作开展情况，对一个月的工作安排提出建设，提交工作日志及工程合同签订应存档的材料。
第七条派驻管理人员因病因事请假离开工作地点，需书面请示项目部负责人，同意后再向公司分管领导请示，同意后方可离开。
第八条派驻管理人员应保持与公司、项目部联系畅通。
第九条派驻管理人员应及时传达公司下发的各种文件通知，经项目部负责人签字后，及时将信息反馈回公司办公室。
第三章派驻管理人员的职责
第十条派驻管理人员应当履行下列职责：
(一)协助项目部正确贯彻、执行国家有关法律、法规和方针政策，保证其依法经营;
(二)参与项目部内部规章制度的制定、修改和废止，保证其合法性、规范性和与公司规章制度的协调性;
(三)依据公司合同及项目管理制度的规定，参与项目部的业务谈判，提供咨询意见，负责合同内容的审查;
(四)依据公司规定，为项目部办理对外签约授权，杜绝所有未经授权的人员对外签约;
(五)协助项目部负责人做好业务开展工作。自觉维护公司良好的外部形象。
第十一条派驻管理人员在公司有关证件的印鉴管理工作中应遵循以下规定：
(一)公司营业执照、资质、技术人员等相关证书原件只能在业主或招标代理机构在投标报名、资格审查以及投标过程中要求出示原件时才能提供;没有公司的同意不得外借他人。
(二)对于分公司、项目部中标或谈妥的工程合同，应严格审核把关并经项目部负责人同意，不得轻率在合同上加盖公司印鉴;凡不属于项目部经营片区和经营范围内的工程合同应向公司汇报由总经理同意后才能加盖印章，工程合同盖章前应先与项目责任人签订内部责任书。
(三)加盖公章的文件文稿(各项协议、合同等)，应留原件一份存档备查。介绍信、授权书(只限于工程投标)留存根备查，用章登记项目包括：用印时间、用印编号、用印事由、批准人(签字)、经办人(签字)等，并将用章登记情况表每年年终上交公司办公室。
(四)派驻管理人员严禁在银行贷款、抵押、担保、借款、与工程投标无关的证明、承诺、空白介绍信、授权书和空白纸上加盖公司章或法定代表人印鉴。
第四章派驻管理人员的权利和义务
第十二条派驻管理人员在履行职责时，享有下列权利：
(一)参加项目部的经营活动，对项目部的经营活动提出建议;
(二)根据工作需要，有权查阅项目部的有关文件资料，向有关人员了解和收集经营业绩资料;
(三)对于违反公司规章制度和生产经营过程中有严重违法违纪可能给总公司声誉带来严重影响的分公司、项目部负责人，有惩处建议权;
(四)法律、法规和公司规定享有探亲假的其他权利。
第十一条派驻管理人员在履行职责时,应当承担下列义务:
(一)认真遵守国家有关法律、法规和总公司规章制度，维护公司、项目部的利益;
(二)自觉接受项目部负责人的工作安排，为项目部提供优质服务
(三)法律、法规和公司规章制度规定的其他义务。
第五条派驻管理人员具有下列情形之一的，依照有关职工奖励的规定，予以奖励：
(一)在维护国家法律、法规尊严，制止、纠正违法行为，防止或挽回公司资产遭受重大损失方面贡献突出的;
(二)在运用所学技能，提高项目部经济效益或挽回损失方面效果明显的;
(三)有其他突出成绩的。
第十三条派驻管理人员在执行职务过程中具有下列情形之一的，由公司根据情节轻重予以处分：
(一)违反法律、法规和公司、项目部的规章制度，泄露公司秘密，给总司、项目部造成损失的：
(二)明知项目部发生违法行为，不制止、不报告，致使公司遭受损失的;
(三)在工作过程中玩忽职守或发生严重失误，给公司、各及项目部造成损失的;
(四)从事了其他渎职和严重错误行为的。
公司管理制度电子版简易版篇3
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，提高公司经济效益，不断壮大公司实力。
四、公司提倡鼓励全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，并为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策、管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高，逐步提高员工各方面待遇。公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司各项规章制度的行为，都要予以追究。
公司管理制度电子版简易版篇4
1、工作时间
上午工作时间为9：00~12：00，下午工作时间为14：00~18：00。
2、加班
在正常加班的情况下，公司给予员工餐费及车费的补贴（走报销流程）
3、考勤
以下几点是要注意的：
1、每个月8次不定期考勤，允许半小时内迟到3次，超出部分按每次100元罚款；
2、无故旷工半天罚款100元，全天罚款200，并通报批评。
3、若员工请假半天需提前向宋姐报备，临时请假或一天及一天以上需熊总批示（可用微信或QQ）。
4、员工外出工作前须向公司负责人说明外出原因、返回公司时间及是否需用公车，公司可酌情安排，否则视为外出办私事。
5、当月全勤者（不迟到），公司奖励100元，并通报表扬。
4、安全
广州智海旨在向所有员工提供一个安全和健康的工作环境。下班后，每个办公区域的最后一名员工离开前需检查该区域门窗、水电及各种电器设备是否安全关闭，公司最后一个离开办公室的员工必须再次落实并检查全公司门窗、水电及各种电器设备，防止安全事故发生。最后一位员工离开公司时，确保大门锁好，密码锁的锁头扣入锁眼中。
外来人员（快递、办信用卡……）只能在公司的入口处办理相关内容，闲杂人等不得在办公室内随意乱转。若是甲方，在中庭或是相关负责人的办公区域招待。
PS：下班后，办公室电脑一律关机，不允许出现关机下载等与工作无关的操作。
5、工作行为原则
作为广州智海团体的成员，员工的个人行为方面也要对公司负责，在任何时候员工的行为都要表现出和公司的高度统一。这不仅包括尊重他人的权力和感受，也要求员工在工作中及工作以外不要有任何可能对自己、同事和公司有害的行为。因为这会对公司造成不良影响。
以下行为是公司认为应该避免的：
（1）泄漏公司机密；
（2）私自拆装个人电脑；
（3）工作时间下载电影，玩游戏等；
（4）中午休息时间听音乐的请佩戴好自己的耳机。
此外，公司要求每位员工积极使用微信工具，方便公司在工作上的业务联系。
6、个人仪表
每位员工的着装代表着广州智海的.形象，因此公司要求员工在衣着和行为方面都有适当的考虑。在和客户会面时雇员应该选择正式的商业服饰。
对于个人仪表问题，提出以下几点：
（1）工作时间不允许穿拖鞋；
（2）女生每天需淡妆上班；
（3）男生每天需梳洗干净（刷牙、洗脸、洗头、洗澡），衣着整洁干净，不允许两天着装相同。
（4）公司会安排夏秋两套定制服装！
7、办公环境的保持
员工应保持工作环境的整洁，所有员工都有责任和义务维护公司办公员工应保持工作环境的整洁，所有员工都有责任和义务维护公司办公区域的整洁和环境卫生，做到一周打扫一次个人的办公区域，允许在办公桌上摆放小型盆栽做装饰；公共场所及厕所不允许抽烟，抽烟到指定吸烟；厕所处理个人问题需要速战速决，男生小便时尽量贴近小便池并且不允许用马桶小便。
公司公用面积的卫生由公司安排专人负责。（包括门厅、卫生间、各个办公室等）。其他人员应注意保持卫生，茶叶不得倒入洗脸池内。
各人负责自己工作台范围的卫生，每日上班前应做清洁，随时保持工作台面整洁，物品和办公用品的摆放应符合整洁方便的原则，下班前应清空垃圾筒。
PS：请大家自觉倾倒厕所垃圾桶垃圾，吃完的一次性餐具扔到办公区域外的垃圾桶，不允许办公室过早，以免影响办公环境。另，员工不得使用公司的一次性杯子，请自备茶杯！
8、办公用品管理制度
1、本规定所指办公用品包括办公文具、计算机耗材、传真机耗材、复印机耗材及其他办公消耗品等。如若耗材出现问题，请上报相关负责人处理。
2、员工使用打印机是遵循节约的原则，能使用双面打印的尽量双面打印或是用废旧纸张打印，避免打印纸的铺张浪费。如若打印机出现卡纸等问题，请不要乱自处理，跟宋姐报备，请专人解决问题。
PS：关于吃饭的问题，请大家能吃多少添多少，不要浪费，否则惩罚参与厨房劳动一周。
公司管理制度电子版简易版篇5
第一条目的
为加强公司财务管理，使盘点事务处理有所遵循，并保证其存货及财产盘点的准确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。
第二条盘点范围
1、存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品的盘点。
2、财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约的盘点。
3、财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等的盘点。
(1)固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置的资产。
(2)保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
(3)保管品：以费用购置的资产。
第三条盘点方式
1、年中、年终盘点
(1)存货：由资产部或经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。
(2)财务：由财务部与会计室共同盘点。
(3)财产：由经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、月末盘点每月末所有存货，由经管部会同财务部实施全面清点一次(经管项目500项以上时，应采取重点盘点)。
3、月份检查由检核部(总经理室)或财务部，会同经管部，做存货随机抽样盘点。
第四条人员及职责
1、总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及其异常事项的裁决。
2、主盘人：由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。
3、复盘人：由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管，负责盘点的监督。
4、盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。
5、会点人：由财务部指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
6、协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
7、特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。
8、监点人：由总经理室派员担任。
第五条准备工作
1、盘点编组由财务部主管于每次盘点前，依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”(略)，呈总经理核定后，公布实施。
2、经管部将应盘点的财物及盘点用具，预先准备妥当，并由财务部准备盘点表格。
(1)存货的'堆置，应力求整齐、集中、分类，并予以标示。
(2)现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。
(3)各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
(4)各项财务账册应于盘点前登载完毕，如因特殊原因无法完成时，应由财务部将尚未入账的有关单据(如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等)，利用“结存调整表”(略)一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部自存，第一联送经管部。
3、盘点期间已收料而未办妥入账手续者，应另行分别存放，并予以标示。
第六条年中、年终全面盘点
1、财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。
2、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必须标示出。
3、原则上应采取全面盘点方式，特殊情况应呈报总经理核准后，方可改变方式进行。
4、盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财务数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。
5、盘点物品时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录“盘点统计表”(略)，每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联备日后查核。若有出入者，必需再重点。盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”(略)一式两联，第一联由经管部自存，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。
第七条不定期抽点
1、由总经理室根据实际需要，随时指派人员抽点。可由财务部填制“财物抽点通知单”(略)于呈报总经理核准后办理。
2、盘点日期及项目，原则是不预先通知经营部。
3、盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数，再行盘点。
4、不定期抽点应填列“盘存表”。
第八条盘点报告
1、财务部应根据“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”(略)一式三联，送经管部填列差异原因的说明及对策后，送回财务部汇总转呈总经理签核，第一联送经管部，第二联转送总经理室，第三联自存财务部作为账项调整的依据。
2、不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部于盘点后两星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。
3、盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的“盘点盈余”或营业外支出的“盘点亏损”。
第九条现金、票据及有价证券盘点
1、现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部会同经管部共同盘点外，平时总经理室或财务部至少每月抽查一次。
2、现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后进行。
3、盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。
4、会点人根据实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”(略)一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室。
5、有价证券及各项所有权等应确定核对认定，会点人根据实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”(略)一式三联，经双方签订后呈核。第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。
第十条存货盘点
1、存货的盘点，应于当月最末一日进行。
2、存货原则上采用全面盘点，如因成本计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。
第十一条其他项目盘点
1、外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”(略)一式三联，应由代加工厂商签认。第一联存经管部，第二联存财务部，第三联送总经理室。
2、销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。
3、经管部应将新增加土地、房屋的所有权证的影印本，送交财务部核查。
第十二条注意事项
1、所有参加盘点工作的盘点人员，必须深入了解本身的工作职责及应行准备事项。
2、盘点人员盘点当日一律停止休假，必须依规定时间提早到达指定的工作地点，向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人，应该事先报备核准，否则以旷职论处。
3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，故盘点开始后应停止财务的进出及移动。
4、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，须经盘点人员签认方能生效，否则应查究其责任。
5、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确定资料为依据，不得以猜想数据、伪造数据登记。
6、盘点人员超时工作时间，可报加班或经主管核准轮流编排补休。
7、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。
8、盘点终了，由各组复盘人向主盘人报告，经核准后方可离开工作岗位。
第十三条奖惩
1、盘点工作事务人员须依照本办法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经主盘人签报，给予奖励。
2、违反本办法的，视其情节轻重，由主盘人签报人力资源部议处。
第十四条账载错误处理
1、账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以警告以上处分，情节严重者，应呈报总经理议处。
2、账载数字如有涂改、未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者，均由直接主管签报总经理议处。
第十五条赔偿处理财、物料管理人员、保管人有下列情况之一者，应呈报总经理议处或赔偿相同的金额：
1、未尽保管责任或由于过失致使财物遭受盗窃、损失或盘亏者;
2、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者;
3、对所保管的财务未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者。
第十六条本制度经总管理处总经理核准后实施，修改时亦同。
第十七条审计档案管理参考公司档案管理、保密管理等办法执行。
第九章奖励与处罚
第十八条审计人员对被审计单位的人员中有工作努力、业绩突出行为的向总经理提出各类奖励建议。
第十九条审计人员对有下列行为之一的被审单位和个人，根据情节轻重，向总经理提出各类处罚建议：
1、拒绝提供有关文件、凭证、账表、资料和证明材料的;
2、阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的;
3、弄虚作假，隐瞒事实真相的;
4、拒不执行审计结论和决定的;
5、打击报复审计人员或举报人的。
第二十条如审计人员有下列行为，根据情节轻重给予各类处罚：
1、利用职权牟取私利的;
2、弄虚作假、徇私的;
3、玩忽职守，给公司造成重大损失的;
4、泄露公司秘密的。
第二十一条对审计过程中发生的以上行为，若构成犯罪的，应提请司法机关依法追究刑事责任。
第二十二条本办法由审计(财务)部负责解释、补充，经公司董事会通过颁行。
公司管理制度电子版简易版篇6
1、进取工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进行月终和年终考核。
2、营销部的员工应积极主动参与公司各部门的活动，工作，会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退。
3、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。
4、听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，按公司有关制度处理。
5、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，可是分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。
6、在销售过程中，如未得到经理允许，不得擅自降低销售价格。
7、诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
8、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情景保守秘密。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚。
9、以部门利益为重，进取为公司开发和扩展新的业务项目。
10、学会沟通，善于随机应变，进取协调公司与客户关系，对业绩突出和表现优秀的员工，进行适当奖励。
11、协助总经理，销售部经理制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，协助制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。
公司管理制度电子版简易版篇7
一、打卡考勤管理制度
1、全员出勤实行打卡考勤记录制度;
2、所有工作日非计件人员按上下班作息时间上班前和下班后务必到指定的打卡机上进行刷卡;
3、计件员工根据生产需要按车间安排的上下班时间打卡，每一天将生产车间打卡刷卡记录经车间主任确认签名后报人力资源备案，以作工资的核算依据。
4、打卡机的监督管理：总裁办人力资源与保安负责打卡机的监督管理。任何人不得损坏考勤设备，凡故意破坏考勤设备，一经查实严肃处理，并处以二倍考勤机价格的赔偿。
5、刷卡其它事项管理：
1)因工作或其它特殊原因导致不能按时刷卡，由本人带给部门负责人签名的相关手续证明(如出差申请单请假条外出申请单员工考勤异常单等，报人力资源作为考勤依据;
2)录不到指纹、刷不到IC卡等特殊状况时，务必有部门主管领导审批过的相关手续交人力资源核查存档，或主动到保安处登记进出厂时间。
3)因工作性质特殊而无法依公司统一作息时间上下班的，由部门负责人书面申请"特殊岗位作息时间"，经人力资源审核、报总裁批准后按"特殊岗位作息时间"打卡。
4)董事长、总裁、副总裁、公司顾问、外聘项目组人员可不执行打卡考勤。
二、处罚规定
1、迟到：正常上班时间后进入公司作迟到处理，迟到一次扣发当月工资，30分钟内扣10元、30分钟至1小时内扣20元，迟到超过1小时以旷工半天处理，迟到3次者以旷工半天、6次者以旷工1天处理，依次类推。
2、早退：未到下班时间提前下班为早退，早退参照"迟到时间标准"双倍处罚;
3、擅自离岗：非工作需要离岗达半小时以上视为擅自离岗，擅自离岗参照"早退"标准处罚;
4、旷工：按旷工时间以日工资的3倍比例扣罚，旷工3天以上的，为严重违反公司规章制度的行为，视为员工已按《劳动合同法》第三十七条规定自行提出解除劳动关系。
5、对旷工或请假超期3日人员，各部门应在4个工作日内反馈至总裁办、财务部冻结该员工的工资。员工私自连续离岗三天作连续旷工处理，部门应在第四天之内报总裁办，逾期不报者，给予部门考勤员50元/人处理，直接领导以及部门主管领导各100～200元处罚。员工无故旷工连续3天以上或月累计五天以上者，均为严重违反公司规章制度的行为，公司也有权单方解除劳动合同。
6、对于员工离职，考勤员应将该员工的离职申请表及离职审批表在2天内交人力资源备案或存档，否则，迟交一天考核考勤员10元/天，主管领导20元/天。
7、各部门未按时将手工考勤记录上交人力资源审核的，罚职责人每迟一天10元(周日除外);手工考勤记录不全或有误者给予职责人每个问题点5元罚款，弄虚作假的，每次罚款100元。
8、人力资源未按考勤报表核算薪资的，罚职责人20元/次。
9、忘记刷卡者由本人申请，主管领导签名可算有效考勤，但需扣罚5元/次。代他人打卡，一经发现，当事人双方各扣罚200元/次。
公司管理制度电子版简易版篇8
建立公司领导班子轮流参加各单位(部门)周例会制度，每个月，公司班子集体参加公司所属一个单位(部门)的周例会，具体由公司办公室列出计划，并根据实际情况进行调整。
会务工作
一、公司班子会、公司行政办公办会的会务工作由公司办公室负责。
(一)会议通知，包括会议名称、内容、参加人员、时间、日期、地点、参加人员范围、议题及需要提前准备的文件或其他要求等;
(二)会场布置及座次安排;
(三)会间组织服务工作，包括签到、引导就座、安排发言、会议记录、会场后勤保障;
(四)其他服务工作。
二、单位(部门)的会务工作由各单位安排。
会议室的使用
一、公司办公室是公司会议室的管理单位，负责会议室的使用管理工作。
二、各单位需要使用公司会议室，需要向办公室提出使用意项，办公室根据实际情况进行协调，使用单位办理登记手续后领取钥匙，会议期间由使用单位负责管理，会议结束后，使用单位应及时将钥匙交回办公室管理人员。
会议纪律
一、参会人员要按照所定会议时间，准时参加会议;
二、因故不能参加会议，要按照程序提前向负责领导请假;
三、会议期间，参会人员要遵守会场纪律，保持会场秩序，注意环境卫生，应主动将手机设置为震动或静音状态;尽量避免接、打电话;严禁中途退场。
四、会议发言要紧扣主题，不谈论与会议无关的话题。
公司管理制度电子版简易版篇9
第一条员工晋升的基本原则及条件
1、符合公司及部门发展的实际需求。
2、晋升员工自身素质达到公司及部门考核要求。
3、晋升方向与个人职业生涯规划方向一致。
4、晋升员工通过人事行政部的晋升考核。
第二条人事审批权限
1、部门主管层以上级别的员工晋升由执行委员会审核，总经理任命。
2、部门主管层以下级别的员工晋升由部门管理人员审核，人力资源部任命，总经理签批。
第三条晋升管理流程
1、员工晋升申报
1.1.由员工所在部门管理者对准备晋升员工的工作表现、业绩、各方面的能力进行日常观察，并根据部门年度经营计划、部门年度人力资源发展规划以及阶段性业务发展对管理人员的需求，向公司人力资源部提交“员工晋升申请表”。
1.2.员工晋升申报到正式任命期间，各部门可根据工作需要在部门内部宣布该员工代理相应职位，并向其明确岗位职责要求和具体工作内容要求。在人力资源部未正式发布任命之前，员工晋升后对应的工资及福利待遇等维持晋升前水平不变。
1.3.人力资源部依据各部门报审材料对准备晋升员工进行考核和审核，审核在10个工作日内完成，并于15个工作日内出具相关评估报告，反馈给相关部门。
2、组织晋升考核评估工作
2.1.晋升考核评估工作原则
2.1.1.充分尊重原则
人力资源部将充分尊重各部门用人需求，支持和配合完成晋升员工全面素质考核工作。
2.1.2.充分负责原则
本着对公司、部门、员工本人充分负责的工作原则，对晋升员工进行全方位(员工本人、上级、下级、平级、其他合作部门)考核评估。
2.1.3.充分建议原则
针对极个别不符合条件，有重大素质隐患，不适合公司、部门发展的人员，人力资源部将向相应部门或执行委员会建议暂缓晋升。
2.2.晋升考核评估工作流程
2.2.1.人力资源部针对各部门上报的审核材料中员工基本资料部分与人事库进行核实，对不符的情况与晋升员工本人进行核对。
2.2.2.对晋升员工进行全面(员工本人、上级、下级、平级、其他合作部门)考核评估。
2.2.3.评估采用面谈、问卷调查及公示证集意见评定等方式进行。
2.2.4.人力资源部绩效评估组最终根据以上记录及评定出具考核评估意见报告，报送执行委员会或部门管理会议审核。
2.2.5.部门主管以上级别员工的晋升，由执行委会员收到人力资源部提交的该员工考核材料的五个工作日内给出审核结果，公司总经理签署审批意见。
2.2.6.部门主管以下级别员工的晋升，由本部门依据人力资源部审核材料于五个工作日内给出审核结果，由人力资源部主管审批意见，总经理签批。
3、员工晋升任命
3.1.人力资源部根据所有审批意见编制人事任命公告。
3.2.任命公告将采用以下两种方式进行。
3.2.1.部门内部公告栏公告书或部门员工大会公布。
3.2.2.公司内部公告栏公告书或公司员工大会公布。
第四条注意事项
1、各部门统一按照以上要求完成管理人员的晋升和晋升工作。
2、特例需由人力资源部上报执行委员会，经总经理审批后方可执行。
3、所以晋升/晋级人员必须通过人力资源部晋级评估后方可任命。
4、日常考核由被提名人的直接经理负责，人力资源部有监督、考核的权利和义务。
本制度自颁布之日起开始执行。
本制度由人力资源部负责起草、解释。
公司管理制度电子版简易版篇10
一、制度
二、工厂安全管理制度
三、工厂管理制度集
四、工厂管理规章制度
五、工厂管理规章制度范本
六、工厂规章制度-印刷厂胶印车间
七、工厂规章制度-印刷厂车间规章制度
八、工厂规章制度-新员工进厂须知
九、工厂规章制度
十、工厂规章制度参考
其中《工厂安全管理制度》简介如下：
总则
(一)工厂为维护公共安全及避免人员物品之损害特订本制度。
(二)本制度所称安全管理，包括空袭、火灾、窃盗、风灾、地震、水灾及身体伤害的预防及抢救之一切措施。
(三)工厂安全管理，除依政府法令规定外，悉依本制度办理。
(四)安全管理之指挥监督除身体伤害由平时业务上的主管人员指挥监督外，应组织统一安全卫生委员会及消防队。工厂人员均有防止灾变及抢救损害的职责。
(五)领班以上的干部均应熟悉有关安全管理的制度，并监督训练属下人员确实遵守。
(六)工厂现场工作人员应视其智力体力调配适当的工作，俾危险发生时，能从容应付。
(七)代理人员必须熟悉被代理人有关安全管理方面的职责。
(八)危险发生时，除采取必要行动外并应立即向上级人员报告。
火灾防护
(九)仓库及工厂内应严禁吸烟及携带引火物品，但在规定时间及地点吸烟不在此限。
(十)工场门户应向外开，工作时间不得下锁。
(十一)易燃及爆炸等危险物品应放于安全地点，除必要之数量外，不得携入工作场所。
(十二)仓库应指派专人看守，并标明“严禁烟火”字样，如系储藏挥发性易燃物，并应注意温度及通风。
(十三)灭火设备应照规定设置，放在明显容易取用之地点，并定期检查，应保持随时可用之状态，同时要熟练使用方法。
(十四)电线不得接用过大保险丝，电力使用后，应确实关闭电源。
(十五)使用氧气乙炔焊接时，应注意附近有无易燃物品，使用易燃物品的人员需经严格训练，并应有监工人员在场。
(十六)电器设备应经常检查，台风、地震后更应立刻检查有无损害。
其中《工厂规章制度》简介如下：
一、厂规厂纪
为了使企业的管理制度更加完善，进一步提高企业的整体素质，特制定以下规定：
1、遵守国家法令法规，严格执行党和国家的政策。
2、严格遵守公司的各项规章制度，服从公司领导，服从工作分配。
3、进入厂区必须佩带厂牌，要精神饱满，衣冠整洁，争做文明员工。
4、爱惜公共财物，爱护花草树木，保持公共卫生环境。
5、上班不干与工作无关的事，节约用水用电，下班随手关灯，关水，关门。
6、严禁在禁烟区内吸烟，严禁酒后上班。
7、保守生产与业务秘密，不带与厂内业务无关人员进入厂区，不将公司的产品，样品，材料等私自带出公司。
8、工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不吃零食，不打闹嬉戏，不大声说笑、喧哗等，尽职尽责做好本职工作
9、平时养成良好、健康的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢烟头杂物，保持公司环境卫生清洁,为确保安全生产，严禁在车间和非吸烟区吸烟，载货电梯只准载货，严禁载人。各组在下班时要把针车开关关好，垫好压脚，做到人走灯熄机停。
10、爱护公物，小心使用公司机器设备、工具、物料，不得盗窃、贪污或故意损坏公司财物。
11、同事之间要友好团结，严禁斗殴打架。
12、积极工作，认真负责，确保本厂业务蒸蒸日上。
13、员工必须遵守如下考勤和辞职制度：
1)按时上班、下班，不得迟到、早退;
2)必须自己刷卡，不得委托他人刷卡或代替他人刷卡;
3)因公外出、漏刷等特殊原因未能刷卡的，必须经部门主管证明，交人事部签卡方能有效;
4)有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工;
5)请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明(病假应有医生证明)，在不得已的情况下，应提早电话、电报或委托他人请假，上班后及早补办请假手续;
6)未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处;
7)员工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交《辞职通知书》，试用期内辞职应提前一周书面通知;
8)员工辞职由部门经理或主管批准，辞职获准后，凭人事行政部签发的《离职通知书》办理移交手续。
二、工作时间和加班工作政策
工作时间和加班工作政策是企业管理的基础性工作，是涉及到员工身体健康，计发工资奖金，劳保福利待遇的重要依据。
1、严格遵守公司规定的作息时间，不迟到，不早退，实行上下班刷卡制度。
2、公司实行每周5天，每天8小时工作制(1>7：45—11：45，13：45—17：45;2>8：00--12：00，14：00—18：00)，8小时外(超出正常时间15分钟计0.5小时)为加班，工资按正常工资的1.5倍计。
3、每个星期的周六和周日为休息日，各部门可根据实际工作情况进行调节，但必须保证每7天至少休息1天，周六和周日工作，工资按正常工资的2倍计算。
4、法定节假日，包括元旦节1天，清明节1天，春节3天，劳动节1天，端午节1天，中秋节1天，国庆3天，为有薪假期，法定节假日，如果加班工资按正常工资的3倍计算。
5、加班工作必须以员工自愿为基础，并按照国家劳动法要求，如因生产需要每天可加班1小时，特殊情况不可超过3小时，但每月加班不可超过36小时(有政府延长工作时间批文除外)。
6、员工请假应先办理手续，填写请假单，并交人事部作记录凭证，不能事先请假的，可用电话，口信等方式请假，事后必须补办相关手续。
7、连续旷工15天，或1年累计旷工30天，作自离处理。
8、被依法追究刑事责任的员工一律开除处理。
9、考勤统计员必须在每月工资发放前将考勤统计结果送交财务部。财务部根据统计结果计发工资。
公司管理制度电子版简易版篇11
第一章总则
第一条为充分发挥城房地产集团有限公司(以下简称公司)的品牌优势，维护公司权益，规范公司商标管理工作，根据《商标法》等相关法律、法规，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法中的商标，是指能够将自然人、法人或其他组织生产、制造、加工、拣选、经销的商品或提供的服务区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合。
第三条综合管理部为公司商标注册、使用、变更、续展、转让以及商标保护等事宜的归口管理部门;策划部为公司商标设计的归口管理部门，并负责公司商标在使用印制中的形象审查。
第四条本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股项目公司、专业公司参照执行。
第二章商标的设计
第五条策划部在接到公司商标设计任务后，应按商标设计要求拟定商标设计方案，在规定的时限内组织设计，并附设计说明。
第六条商标设计的原则是：以公司现有注册商标为基础，充分体现城的企业文化、经营理念、价值标准及行业特征，最大限度利用商标组成要素，使之美观、大方、寓意、醒目。
第七条商标设计方案完成后，策划部应按《评审会议管理制度》，及时落实商标设计方案的评审事宜。
第八条评审后的商标设计方案须报经公司董事长审定。
第三章商标的注册
第九条设计的.商标经审定后，由综合管理部负责办理注册事宜。综合管理部可委托具有商标代理资格的代理机构，具体办理商标注册手续，并负责提供注册所需的相关资料。
第十条公司所属分、子公司也可根据本公司实际，申请注册其特有的商标。其商标的设计方案须报公司策划部审查，由综合管理部对其有效性和可行性提出意见，报董事长审定。审定后的商标由公司综合管理部协助办理注册手续。
第十一条商标注册的主要范围：房地产及相关行业、领域，公司计划涉足的行业、领域，对目前各类已注册商标的保护性注册等。
第四章商标的使用
第十二条商标使用的范围
(一)公司及所属分、子公司的房产品和其他相关产品;
(二)公司及所属分、子公司提供的服务项目;
(三)公司对外广告宣传活动及相关宣传用品;
(四)公司资产，包括房屋、车辆、办谷用具等。
第十三条公司及所属分、子公司均应使用公司已注册的“城”系列及其它经批准使用的商标，并根据本办法规定的商标使用范围和公司统一要求，准确标注或印翻公司商标。
第十四条所有使用公司商标的各单位(部门)应遵章守法，在充分、合理、有效使用的同时，应维护公司商标形象，如有损害公司商标形象的情况发生，公司将视情节轻重，追究有关部门或人员相应的责任。
第十五条在公司商标使用中，策划部负责商标组成要素外形、外观的审核把关。公司各单位(部门)需在各类场所或物品上标注或印制公司商标时，须将标注或印制意见书面交策划部审核，并经分管副总经理审批后安排印制。
第五章商标的保护
第十六条公司所有员工均有义务关注公司商标的使用情况，发现有其他单位未经允许擅自使用公司已注册商标的，应立即向公司综合管理部和有关领导报告，并协助调查解决。
第十七条公司所有员工均应履行对公司尚未注册商标的保密义务。如有泄露公司商标注册秘密的，公司将视情节轻重，予以处分。
第十八条综合管理部应根据商标的使用情况，及时组织参与省内着名和国家驰名商标的评选活动。
第六章附则
第十九条本办法由综合管理部负责解释和修订。
第二十条本办法自印发之日起施行。
公司管理制度电子版简易版篇12
目录
第一章总则
第二章员工招聘与培训
第三章劳动合同管理
第四章员工出入厂区管理
第五章打卡管理制度
第六章工作时间与休息休假
第七章工资福利和社会保险
第八章劳动安全卫生与劳动保护
第九章劳动纪律与员工守则
第十章奖励与惩罚
第十一章保密制度与竞业限制
第十二章办公室管理办法
第十三章车间管理
第十四章宿舍管理
第十五章饭堂管理
第十六章附则
第一章总则
第1条为规范厂方和员工的行为，维护厂方和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合厂方的实际情况，制定本规章制度。
第2条本规章制度所称的厂方是指;员工是指招用的所有人员(包括管理人员、技术人员和普通员工)。
第3条本规章制度适用于厂方所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工;包括试用工和正式工;对特殊职位的员工另有规定的从其规定。
第4条员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护，同时应当履行完成劳动任务、遵守厂方规章制度和职业道德等劳动义务。
第5条厂方负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。
第二章员工招聘与培训教育
第1条厂方招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、民族有特别规定的从其规定。
第2条厂方招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。
第3条员工应聘厂方职位时，一般应当年满18周岁(必须年满16周岁)，身体健康，现实表现良好。
第4条员工应聘厂方职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写入职《登记表》，不得填写任何虚假内容。
第5条员工应聘时提供的身份证、毕业证、计生证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗厂方。厂方录用员工，不收取员工的押金(物)，不扣留员工的身份证、毕业证等证件。
第6条厂方十分重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。
第7条厂方对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为1个月至6个月：合同期限3个月以上不满一年的，试用期为1个月;合同期限满一年以上不满三年的，试用期为2个月;合同期限三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不超过6个月。
第三章劳动合同管理
第1条厂方招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。
第2条劳动合同必须经员工本人、公司法定代表人(或法定代表人书面授权的人)签字，并加盖公司公章方能生效。
第3条劳动合同自双方签字盖章时成立并生效;劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。
第4条厂方与员工协商一致可以解除劳动合同，由厂方提出解除劳动合同的，依法支付员工经济补偿金;由员工提出解除劳动合同的，可以不支付员工经济补偿金。
双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬、违约责任等。
第5条员工有下列情形之一的，厂方可以解除劳动关系：
(1)在试用期内被证明不符合录用条件的;
员工招聘和录用条件：(此录用条件仅作参考，请根据贵司的实际情况定标准)
A、根据本工厂特点，按工作能力、业务水平、敬业精神择优
B、所招员工须通过专业知识及技能的测试(根据需要选择口头或书面两种方式)
(2)严重违反劳动纪律或者厂方规章制度的;(请根据贵司的实际情况定出“严重”的标准，例如：造成公司损失达到1000元等)
(3)严重失职，营私舞弊，对厂方利益造成重大损害的;(请根据贵司的实际情况定出“严重”的标准，损失金额达到“严重”的标准)
(4)被依法追究刑事责任的;
(5)被劳动教养的;
(6)厂方依法制定的惩罚制度中规定可以辞退的;
(7)法律、法规、规章规定的其他情形。
厂方依本条规定解除劳动关系，可以不支付员工经济补偿金。
第6条有下列情形之一，厂方提前30天书面通知员工，可以解除劳动关系：
(1)员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事厂方另行安排的适当工作的;
(2)员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(提示：厂方组织员工进行培训或者调整工作岗位，必须要以书面的形式把经过何种培训及调整何种工作岗位记录下来，以便作为一份有力的证据)
(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商不能达成协议的。
(4)厂方生产经营发生严重困难，确需裁减人员的;
(5)法律、法规、规章规定的其他情形。
第7条厂方与员工可以在劳动合同中约定违反劳动合同的违约责任，违约金的约定，遵循公平、合理的原则。
员工违反法律规定或劳动合同的约定解除劳动合同，应赔偿厂方下列损失：
(1)厂方为员工支付的培训费用，双方另有约定的按约定办理;
(2)违反竞业限制约定的，双方另有约定的应当按照约定向厂方支付违约金。
第8条非厂方过错，员工提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知厂方。试用期的员工提出解除劳动合同，应当提前3天以书面形式通知厂方。
知悉厂方商业秘密的员工，劳动合同或保密协议对提前通知期另有约定的从其约定(不超过6个月)。
员工给厂方造成经济损失尚未处理完毕的，不得依前两款规定解除劳动合同。
员工自动离职，属于违法解除劳动合同，应当按规定赔偿厂方的损失。
第9条有下列情形之一的，劳动合同终止：
(1)劳动合同期满，双方不再续订劳动合同的;
(2)员工开始依法享受基本养老保险待遇的;
(3)员工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;
(4)用人单位被依法宣告破产的;
(5)用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的;
(6)法律、行政法规规定的其他情形。
第四章出入厂区管理
第1条员工出入厂区需凭本人厂牌，由保安登记出入时间。
第2条员工上下班时间出入工作场所，须服装整齐，并佩戴厂牌。
第3条上班时间因公外出，须持有签准有效的放行条。
第4条上班时间因私外出按请假论处，保安凭签准有效之“外出申请单”放行。
第5条员工携带箱包等行李出厂，一律自觉接受保安开包检查，否则不予放行。
第6条凡公司财产(无论有无用处)未持经公司指定干部(管理课主管)签核的放行条均不得带出工厂，违者以偷窃论处。
第7条公司车辆外出，须由需求单位填写派车单，经公司指定主管签核后方可放行。
第8条员工下班后不得随意在生产区域走动、逗留。
第9条来访者，由门卫问清来访单位来访事由后联系被访者，得到被访者同意后，填写“访客登记表”，发给其“访客证”(访客证须佩戴于来访者的左胸前)并指引其进入会客室等候。会谈后，来访者出厂时交还“访客证”，门卫并在“访客登记表”上注明出厂时间(访客单位上须有被访人签名)。来访人员除非由总经理以上核准，可免登记“访管登记表”。上班时间谢绝私访。
第10条应聘人员，由门卫通知指定人员，得到同意后，由保安带其至会客室或者指定考试场所面试。
第11条未经总经理批准，值班保安一律不得让外来人员进入参观生产车间、实验室等公司管理区域。
第12条车辆应于指定地点停放，送货车于指定地点卸货、点收，装卸货柜时，保安监督，无关人员不得接近。
第13条一切违禁品禁止进入厂区，员工摩托车和自行车应于指定地点停放。
第五章打卡管理制度
第1条公司采用上下班打卡制度，除总经理特准之人员外，全体在职人员上下班、加班均需亲自打卡，不得托人、代人打卡，否则当事人双方记大过处分。
第2条上下班在指定地点打卡，打卡后工卡必须插在指定的卡位，严守秩序，不得插队、拥挤、吵闹。
第3条不得提前在打卡处等候打卡，下班时间铃响后方可排队打卡，若有违反，查实后予以处分，领班应负连带责任。
第4条打上班卡后不得接着打上班卡(即打连卡)，两次打卡时距最低是半小时。
第5条不得无故提前上班或延后下班，如特殊情况须提前或延后，须按公司规定进行加班申请，否则总务课在统计加班工时时，直接按正常上、下班时间进行核算，严禁不上班而打卡或早下班晚打卡。
第6条上下班工时均以半小时为单位，未满半小时的不予计算，员工上班须在规定的时间内打卡。
第7条因出差无法正常打卡者，总务部凭“外出申请单”签卡，因其它公务无法正常打卡者，应在公务结束后以“内部联络单”形式呈上级主管签字后交人事签卡。
第8条因打卡机故障造成无法打卡或打卡出错，由领班或统计员清点人数，送卡交总务部签卡。各部门主管无权签卡。
第9条保安监督打卡，上下班时工卡应置于指定卡位，不得擅自挪动工卡，涂改、毁坏或藏匿工卡。
第10条上下班认真打卡，不得漏打卡，漏打卡一个月最多不得超过两次，漏打卡者于当天或第二天上午写内部联系单，员工找主管签，职员找厂长或经理签，人事接单后予以签卡。漏打卡超过连两次的，漏打部分不计考勤，凡打卡时间混乱、打卡模糊不清，或漏打卡在规定的时间内未找人事签卡者一律不计工时。
第11条自己签卡、涂改工卡视为无效，并给当事人记小过处分。
第12条毁坏工卡、藏匿工卡、在工卡上乱画、粘贴他人工卡上的工时等行为，一经发现，予以记大过处分，情节严重，予以辞退。
第13条妥善保管工卡，不能沾上油、水等污迹，不能折叠变形，如有遗失，应及时向总务部申请补办。
第六章工作时间及休息休假
第1条厂方遵守《劳动法》的相关规定制定工作时间;对特殊岗位的员工，经劳动部门批准实行不定时工作制或综合计时工作制的另行规定。
第2条员工每天正常上班时间为：
上午8：00～12：00，下午13：30～17：30，员工按公司规定的时间上下班，并自觉打卡，无故未打卡者按缺勤处理。
第3条厂方根据生产需要，经与员工协商可以依法延长日工作时间和安排员工休息日(星期六、日)加班，并保证员工每周至少休息一天。
第4条员工加班加点应由部门经理、主管安排或经本人申请而由部门经理、主管批准;员工经批准加班的，依国家规定支付加班工资或安排补休。
第5条员工的法定休假日如下：
(一)新年，放假1天(1月1日);
(二)春节，放假3天(农历除夕、正月初一、初二);
(三)清明节，放假1天(农历清明当日)
(四)劳动节，放假1天(5月1日)
(五)端午节，放假1天(农历端午当日)
(六)中秋节，放假1天(农历中秋当日)
(七)国庆节，放假3天(10月1日、2日、3日)
如国家法定节假日有作修改，按修改后的法定节假日统一安排休假。
第6条工伤假：员工在上班时间内，在公司所属区域内，因公受伤者，凭医院证明，其治疗休养期间给予工作假，底薪照付(具体规定参照工伤相关规定)。
第7条婚假：员工本人结婚方可申请婚假，假期为3天(含休息日)，晚婚(初婚时子女年龄达到23周岁，男子达到25周岁)增加10天。销假时必须附结婚证明，供人事备案，婚假期间工资照付。
第8条丧假：员工本人或直系亲属(祖父母、父母、配偶、子女)亡故，给与3天的丧假，返厂时必须提供亲属死亡证明供人事备案，假期工资照付。
第9条探亲假：在本公司服务满一年者有7天有薪探亲假期，此假期不影响年终考绩，假期为生产淡季期间。(探亲假只有国有企业才有硬性规定，一般企业可以自行决定是否给予探亲假)
第10条年假：职工累计工作已满1年不满20__年的，年休假5天;已满20__年不满20__年的，年休假10天;已满20__年的，年休假15天。休年假必须提前两周申请，并经主管同意。
第11条产假：女员工生育可享受90天带薪产假，晚育加15天，难产再加30天，在产假期间办理独子证再加35天，返厂时提供证明供人事备案，产假工资照付。
第12条陪产假：女方产假期间给予男方看护假10，陪产假工资照付。
第13条流产假：女员工怀孕流产的，给予15天产假。
第14条事假：有需要先填写请假单经公司指定干部核准后方可离开，年终考绩会参考此项，请假期间不付工资。
第15条病假：因疾病或生理原因须治疗休养者，可请病假，一般病假不得超过20天。
第16条员工请假，需事先填写请假单，干部人员请假须有职务代理人，特殊情况事后需补请假单，延假也需补写请假单。
第17条原则上年度内请事假不得超过2次，每次不得超过20天(包括年假天数，特殊情况另行处理)
第18条以上所有的假期申请者，必须由部门主管、经理签名批准后，再交至总务课方可生效。
第七章工资福利与社会保险
第1条员工的最低工资不低于东莞市最低工资标准，最低工资不包括加班加点工资。
第2条休息日安排员工加班，厂方可以安排员工补休而不支付加班工资。
第3条厂方以现金形式发放工资或委托银行代发工资，厂方在支付工资时向员工提供其本人的工资清单(一式二份)，员工领取工资时应在工资清单上签名。
第4条厂方以货币形式按月支付员工工资;每月日前发放前一个月的工资;依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后日内一次性付清员工工资和依法享有的经济补偿金。
第5条有下列情况之一，厂方可以代扣或减发员工工资而不属于克扣工资：
(1)代扣代缴员工个人所得税;
(2)代扣代缴员工个人负担的社会保险费、住房公积金;
(3)法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费;
(4)扣除依法赔偿给厂方的费用;
(5)扣除员工违规违纪受到厂方处罚的罚款;
(6)劳动合同约定的可以减发的工资;
(7)依法制定的工厂规章制度规定可以减发的工资;
(8)经济效益下浮而减发的浮动工资;
(9)员工请事假而减发的工资。
(10)法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。
第6条厂方按照法律规定为员工办理相关的社会保险手续，并依法支付应由厂方负担的社会保险待遇。
第八章劳动安全卫生与劳动保护
第1条厂方努力贯彻安全第一、预防为主的方针，为员工提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的员工和未成年工定期进行检查。
第2条厂方对员工进行安全生产教育和培训，使员工具备必要的安全生产意识，熟悉安全生产制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。
第3条厂方实行安全生产责任制，部门经理(或部门主管)对本部门的安全问题负责，法定代表人(或总经理、安全主任)对全工厂的安全问题负责。
第4条厂方对女职工和未成年工实行特殊劳动保护，不安排女职工和未成年工从事法律、法规禁止的劳动。
第5条用电安全
(1)普通员工应掌握用电安全的一般知识。操作用电设备的员工除应懂得用电安全的一般知识外，还要懂得相关安全操作规程。
(2)电工必须持有有效的特种作业操作资格证，熟知电气安全操作规程，懂得电气设备在安装、使用、维护、检收过程中的安全要求。
(3)禁止员工违章使用电器，禁止私拉乱接电线。
(4)工厂内的电源开关，未经授权，禁止员工随意操作。
(5)电气设备着火，要立即切断电源，并用干粉灭火器灭火，严禁用水灭火。
第6条特种作业安全
(1)特种作业是指可能对操作者本人、他人和周围环境造成重大危害的作业。目前厂方的特种作业包。
(2)特种作业工作人员须取得国家颁发的“特种作业人员操作证”后，方可上岗作业。
(3)特种作业人员须遵守安全操作规程，禁止违规作业。
第7条消防安全
(1)自觉遵守厂方制定的消防安全规章制度。
(2)厂方禁烟区内禁止吸烟。
(3)厂方内禁止私自动用明火。动火作业须得到批准，并做好安全防范措施。
(4)熟知安全疏散通道位置，工作中保持安全疏散通道的畅通。
(5)积极参加厂方组织的消防演习，学会使用消防栓和灭火器等消防器材，掌握扑灭初期火灾技能，了解火灾报警方法，认识火场逃生要领，提高灭火自救能力。
第九章劳动纪律与员工守则
第1条员工必须遵守如下考勤和辞职制度：
(1)按时上班、下班，不得迟到、早退;
(2)必须自己打卡，不得委托他人打卡或代替他人打卡;
(3)因公外出、漏打、错打等特殊原因未能打卡的，必须由本部门经理或主管签卡方能有效;
(4)有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工;
(5)请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明(病假应有医生证明)，在不得已的
情况下，应提早电话、电报或委托他人请假，上班后及早补办请假手续;
(6)一次迟到或早退30分钟以上的，应办理请假手续，否则以旷工论处;
(7)未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处;
(8)员工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交《辞职通知书》，试用期内辞职应提前一周书面通知;
(9)员工辞职由部门经理或主管批准，辞职获准后，凭人事行政部签发的《离职通知书》办理移交手续。
第2条员工必须遵守如下工作守则和职业道德：
(1)进入厂区，必须按规定佩戴厂证和穿着工作服;
(2)敬业乐业，勤奋工作，服从厂方合法合理的正常调动和工作安排;
(3)严格遵守厂方的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制;
(4)工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不吃零食，不打闹嬉戏，不大声说笑、喧哗等，尽职尽责做好本职工作;
(5)平时养成良好、健康的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢烟头杂物，保持厂方环境卫清洁;
(6)爱护公物，小心使用厂方机器设备、工具、物料，不得盗窃、贪污或故意损坏厂方财物;
(7)提倡增收节支，开源节流，节约用水、用电、用气，严禁浪费公物和公物私用;
(8)搞好厂方内部人际关系，团结友爱，不得无理取闹、打架斗殴、造谣生事;
(9)关心厂方，维护厂方形象，敢于同有损厂方形象和利益的行为作斗争。
(10)上班时间一到即刻开始工作，下班之后无特别事务不得逗留;
(11)上班时间原则上不准会客和打私人电话，因故而经部门经理或主管许可的除外;
(12)遵守厂方的保密制度，不得泄露厂方的商业秘密。
第3条员工必须遵守如下安全守则和操作规程：
(1)生产主管和领班要做好机器设备的保养、维修和用前检查工作，在确保机器设备可安全使用后，方可投入使用;
(2)操作机器设备时，必须严格遵守技术操作规程，保证产品质量，维护设备安全及保障人身的安全;
(3)设备使用过程中，如发现有异常情况，操作工应及时告知领班和相关技术人员处理，不得擅自盲目动作;
(4)发现直接危及人身安全的紧急情况，要立即采取应急措施，并及时将情况向领班、部门主管或部门经理报告;
(5)作场所和仓库的消防通道，必须经常保持畅通，不得放置任何物品;
(6)对消防设备、卫生设备及其他危险防止设备，不得有随意移动、撤走及减损其效力的行为;
(7)维修机器、电器、电线必须关闭电源或关机，并由相关技术人员或电工负责作业;
(8)非机械设备的操作人员，不得随意操作机械设备;
(9)危险物品必须按规定放置在安全的地方，不得随意乱放;
(10)车间和仓库严禁吸烟，吸烟要在指定场所，并充分注意烟火。
(11)严禁携带易燃易爆、有毒有害的危险物品进入厂方;
(12)收工时要整理机械、器具、物料及文件等，确认火、电、气的安全，关好门窗、上好门锁。
第十章奖励与惩罚
第1条为增强员工的责任感，鼓励员工的积极性和创造性，提高劳动生产率和工作效率，厂方对表现优秀、成绩突出的员工实行奖励制度。
奖励分为嘉奖、小功、大功。
一、有下列情形之一的，嘉奖一次，给奖金20元。
(1)对于生产技术或管理制度，提出具体方案，经执行确有成效，能提高厂方经济效益，对厂方贡献较大的;
(2)节约物料，或对废料利用具有成效，能提高厂方经济效益，对厂方贡献较大的;
(3)遇到灾变，勇于负责，措施得当者。
二、有下列情形之一的，记小功一次，给予奖金50元。
(1)遇到有意外事故或灾变，自动维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者;
(2)对于自身事业有重大改善，为公司带来直接或间接显著利益者;
(3)如公司发生盗窃事件能提供线索，最后能破案的;
三、有下列情形之一的，记大功一次，给予奖金100元。
(1)遇有意外事件或灾变，奋不顾身，避免危险减少者;
(2)自动维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者;
(3)维护公司重大利益，避免重大损失者;
(4)对产品改良有重大贡献或使成本显著降低者;
(5)确有其它重大功绩者。
第2条员工品行端正，工作努力，忠于职守、遵规守纪，关心厂方，服从安排，足为其他员工楷模者，给予通令表扬。
第3条为维护正常的生产秩序和工作秩序，严肃厂规厂纪，厂方对违规违纪、表现较差的员工实行惩罚制度。
惩罚分为：警告、记过、罚款、辞退四种。
第4条员工有下列情形之一，经查证属实，批评教育无效的，第一次口头警告，第二次以后每次书面警告1次，并罚款20至50元;每警告2次记过1次;一个月内被记过3次以上或一年内被记过6次以上的，属于严重违反劳动纪律或者厂方规章制度情形，予以辞退并且不得享有经济补偿金：
(1)委托他人打卡或代替他人打卡的;
(2)无正当理由经常迟到或早退(每次3分钟以上)的;
(3)不戴厂证或不穿厂服进入厂区的;
(4)擅离职守或串岗的
(5)消极怠工，上班干私活的;
(6)随地吐痰或乱丢垃圾，污染环境卫生的;
(7)浪费厂方财物或公物私用的;
(8)未经批准，上班时间会客或打私人电话的;
(9)非机械设备的操作者，随意操作机械设备的;
(10)下班后不按规定关灯、关电、关水、关气、关窗、锁门的;
(11)未经许可擅带外人入厂参观的;
(12)携带危险物品入厂的;
(13)在禁烟区吸烟的;
(14)随意移动消防设备或乱放物品，阻塞消防通道的;
(15)违反厂方规定携带物品进出厂区的;
(16)工作时间，与别人闲聊、打闹嬉戏、大声喧哗的;
(17)工作时间打瞌睡的;
(18)对客户的态度恶劣的;
(19)有其他与上述情形情节相当的情形的。
第5条员工有下列情形之一，经查证属实，批评教育无效的，每次记过1次，并罚款50至100元;一个月内被记过3次以上或一年内被记过6次以上的，属于严重违反劳动纪律或者厂方规章制度情形，予以辞退并且不得享有经济补偿金：
(1)一个月内连续或累计旷工3日以上的(含3日);
(2)无正当理由不服从厂方正常调动或上司的工作安排的;
(3)无理取闹，打架斗殴，影响厂方生产秩序和员工生活秩序的;
(4)利用工作或职务便利，收受贿赂而使厂方利益受损的;
(5)上班时间打牌、下棋、玩网络游戏的;
(6)将厂方内部的文件、帐本给厂方外的人阅读的;
(7)在宿舍私接电源或使用电炉、煤油炉的;
(8)未经同意私自调换床位或留宿外人的;
(9)在异性宿舍与异性员工同宿的;
(10)有其他与上述情形情节相当的情形的。
第6条员工有下列情形之一属于严重违反规章制度，经查证属实，予以辞退并且不得享有经济补偿金，构成犯罪的，并报公安或相关司法、执法机关追究刑事责任：
(1)玩忽职守、贻误工作、违章作业、违章指挥，直接造成设备损坏、停工、停产，损失一千元以上或造成重伤以上的人身事故的;
(2)工作不负责任，本人经营看管的公共财物被骗、被盗，或由于本人过失生产废品、浪费燃料、原材料，给企业造成损失1000元以上的;
(3)寻衅闹事、打架斗殴、聚众赌博影响生产秩序、工作秩序和社会秩序的;
(4)滥用职权，违反政府法令，违反财经纪律，偷税漏税，挥霍浪费国家资财，损公肥私，滥发奖金的;
(5)有贪污盗窃、投机倒把、走私贩私、行贿受贿行为的;
(6)盗窃、贪污、侵占或故意损坏厂方财物，造成厂方经济损失的;
(7)违反厂方保密制度，泄露厂方商业秘密，造成厂方经济损失的;
(8)有其他与上述情形情节相当的情形的。
第十一章公司考核办法
目的:为合理评核全厂所有在职人员工作绩效,鼓励表彰先进工作者,提高公司工作效率，以达到提升全厂营运绩效之目的，特制定本办法。
1.适用范围:全厂在职人员.
2.相关权责：管理部、人事处：负责制定和监督实施全厂绩效评核,并稽核其执行状况.
3.1.评核方式：各单位每月31号前需对在职员工绩效作出评核,以使弹性薪资发放以及岗位调动有所依据,并将评核结果填写于《月绩效评核表》送交管理部人事课。
3.2.评核方式
3.2.1评核及核定权限：
员工：由其组长进行评核,并送交单位及部门主管核定;
组级干部、技术人员：由单位主管进行评核,并送交部门主管核定;
课级干部、工程师：由部门主管进行评核,并送交总经理核定;
(副)经理级(含)以上干部：由总经理、董事长核定。
3.2.2人事课审查月、季度及年度出勤状况、奖惩状况、违规率等,并送交各单位,作为各单位评定级别之依据。
3.3.评核等级评分标准
3.3.1.绩效评分标准依据如下:
(1)绩效成绩评分依据：
a.年度营业目标中月工作计划之达成状况;
b.各立项工作计划之达成状况;
c.各项目之达成状况;
d.各业绩之达成状况;
e.个人产能、质量及日常表现;
f.其它能体现具体价值的工作。
(2)特别管理项目中，按项目或签呈中涉及的绩效考核因素，或依生产会议或经营会议中决议之评分依据。
6.3.2绩效奖金之评定等级具体办法：
评定人员在规定时间内对被评定人员进行观察考核，将每项达标情况设定优、良、中、差四个级别，公司将根据员工之评定结果给予发放浮动奖金。每个员工不论职位高低，连续3个月(含)或者一年内累计3个月(含)的评定结果中出现3个“差级”的，视为该员工不适合本工作岗位，公司有权对其作出调岗工资，薪资将按照新岗位标准发放。
3.4.人事统计：人事课依各单位评核成绩计算需发放奖金并呈总经理核定.
3.5.总经理核定：由总经理依厂内营运绩效，决定绩效奖金总额,评核部分有问题时,则退回人事重新计算.
(企业可以使用根据自身指定的考核制度)
第十一章保密制度与竞业限制
第1条工厂全体职员都有保守厂方秘密的义务
第2条以下内容属于厂方的保密范围：
(一)经营信息
1、厂方重大决策中的秘密事项;
2、厂方尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;
3、厂方内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录;
4、供销情报及客户档案;
5、厂方财务预决算报告及各类财务报表、统计报表;
6、厂方所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;
7、厂方职员人事档案、工资、劳务性收入及资料;
8、厂方内部管理制度。
(二)技术信息
1、各类技术资料;
2、职员在工作期间完成的技术成果及著出的论文、著作、书籍或在工作期间总结、觉察到信息均属厂方。
(三)其他经厂方确定应当保密的事项
第3条厂方密级的确定
(一)厂方经营发展中，直接影响厂方权益的重要决策文件及技术信息资料为绝密级。
(二)厂方的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、客户资料、经营状况、管理
制度等为机密级。
(三)厂方人事档案、合同、协议、职员工资、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为
秘密级。
第4条具体的保密措施：
(一)属于厂方秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由经理办专人执行。
(二)对于密级的文件、资料和其他物品，必须采取以上保密措施：
1、非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄;
2、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施;
3、在设备完善的保险装置中保存
(三)属开厂方秘密的设备或产品的研制、使用、保存、维修、销毁，由厂方指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。
(四)在对外交往与合作中需要提供厂方秘密事项的，应当事先经总经理批准。
(五)不准在私人交往和通信中泄露厂方秘密，不准在公共场所谈论厂方秘密，不准通过其他方式传递厂方秘密。
(六)厂方工作人员发现厂方秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室。
第5条责任与处罚
(一)出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10-500元
1、泄露厂方秘密，尚未造成严重后果或经济损失;
2、已泄露厂方秘密但采取补救措施的。
(二)出现下情况之一的，给予辞退并酌情赔偿经济损失直至追究法律责任：
1、故意或过失泄露厂方秘密，造成严重后果或重大经济损失;
2、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买、或违章提供厂方秘密的;
3、利用职权强制他人违反保密规定的。
第6条知悉本工厂有关商业秘密和与知识产权相关的保密事项的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员均为厂方的竞业限制的人员，该人员有义务配合厂方签订竞业限制合同，具体情况在劳动合同中约定清楚。
十二章办公室管理办法
第1条办公室员工须着装整洁，仪表端庄，不得着背心、短裤、拖鞋等不雅服饰上班，上班时间一律戴厂牌。
第2条公司电话、传真机、电脑、空调、复印机等严格按说明书及内部规定使用，下班时最后离开人员应确认所有电源均关闭方可离开。
第3条上班时间严禁喧哗、闲聊、串岗、看书报、争吵，或做与工作无关的事，同事间遇事应相互协调、配合、沟通，电话办公应长话短说，声音以不影响他人为限，禁止上班时间打接私人电话。
第4条办公室随时保持整齐、干净，禁止在办公室吸烟。下班后办公用品、文件资料均应放入办公桌(柜)内(桌面除电话、笔筒、水杯、台历等不得摆放其它杂物)，下班时应将办公椅推至桌下。
第5条非办公室人员未经允许不得进入办公室内，客人来访应在会客室，上班时间严禁因私会客。
第6条维护公司形象，打接电话应礼貌客气，办公时坐姿端正，不得有架腿、半躺半坐等不雅姿势。
第十三章车间管理
第1条上班时间一律穿工衣及佩戴厂牌，不得着奇装异服或性感服饰，不得浓妆艳抹。
第2条对所属主管职权范围内命令不得故意违抗、讨价还价，服从所安排的工作;不得在车间聚众滋事，怠工;不得威胁、恐吓管理人员。
第3条爱惜公司，保持车间清洁、整齐，不得有污损或浪费现象;工具、物料、半成品要物归其位，定点摆放。
第4条严禁在车间嬉笑、打闹、喧哗、吃零食、随地吐痰。
第5条车间内严禁吸烟，禁止把火种带入车间，非公司指定人员开电梯，电梯严禁载人。
第6条保安所使用的工具要有专人保管、收发，放在指定的地点。遗失或恶意损坏，查实追究当事人责任。
第十四章宿舍管理
第1条为有效推行宿舍管理，每间宿舍由本室成员共同推荐一人担任宿舍长，直属总务课管理，其职责如下：
(1)水、电设备及本宿舍人员之管理;
(2)本宿舍员工安全之管理;
(3)宿舍清洁卫生状况检查，内务整洁之维持;
(4)节约用水用电之劝导;
(5)室员纠纷之处理;
(6)清点本宿舍就寝人员;
(7)值日生每日值日情况监督;
(8)宿舍财产设备维修申请;
(9)违反宿舍管理规定之状况向总务课提报处理;
(10)宿舍长要尽职尽责，若督导不周，或疏忽管理将取消其职务。
第2条宿舍管理相关规定之执行
(1)住宿人员按公司指定之宿舍和床位就寝，未经总务课调整，任何人不得擅自调换宿舍和床位;
(2)室内布局由总务课统一设计，任何人不得随意变动，爱惜室内公共设施，若疏于管理或恶意破坏，视情节轻重给予处分;
(3)节约水电，用水后随手关水龙头，宿舍无人时要关所有电源设备，不得私自接电源线、更改线路或使用煤气灶具。
(4)严禁将易燃易爆，化学物品带入宿舍，严禁将刀枪等凶器带入宿舍;
(5)不得在宿舍墙壁、公物上涂写、张贴或钉挂物件，发现可疑迹象及时向宿舍长反映;
(6)严禁在宿舍乱扔垃圾、杂物，不得向窗外、楼下扔垃圾、倒水、垃圾应倒于指定地点，个人物品要摆放有序;
(7)严禁坐在阳台走道栏杆上，或在宿舍有不雅行为;
(8)特许除外，正常上班时间宿舍不可开灯，以减轻用电负荷，使用热水时，注意节约，不得无故浪费;
(9)自学遵守作息时间，按时熄灯，按时就寝，禁止在宿舍追赶打闹，高声喧哗，播放高音量音响;
(10)禁止在宿舍赌博、酗酒闹事或有伤风败俗行为，非因公务，不得进入异性宿舍，严禁在异性宿舍留宿;
(11)本公司人员不得私自将外来人员带至宿舍区或留宿他人，需留宿的，必须经各主管签字许可，否则记过处分;未经公司允许，私自留宿者，记大过处分;
(12)未经许可，不得擅自动用他人物品，严禁盗窃、挪用他人私物，宿舍内只可吃水果、干粮，其余一律在餐厅吃;
(13)各宿舍根据宿舍长排定之值日表轮流打扫，由当天值日生负责室内、室外、走道及阳台卫生。
第十五章饭堂管理
第1条员工依规定在用膳时间方可进入餐厅就餐;
第2条应排队就餐，并注意不得将菜、饭、汤乱倒;
第3条米饭吃多少打多少，不得浪费;
第4条每一位员工只能以一张饭卡打一份饭菜，禁止在餐厅以外场所用膳;
第5条用膳完毕后，剩饭菜渣应自行带走，倒入指定地区，不得留置桌上或洒落地面;
第6条总务课于每月最后一天发放次月饭卡给员工，妥善保管，丢失或损毁照价补办;
第7条请假人员与离职人员须将饭卡交回总务处才算办完手续，请假人员等销假后再将饭卡领回;
第8条按指定的餐桌对号入座，不要占用他人座位，或错拿他人餐具。
第十六章附则
《规章制度》为工厂内部管理资料，每个员工进本工厂工作之前必须熟读并且严格遵守，如有违反，按规章制度的规定进行处罚。
对员工的罚款，建议每月不超过员工当月工资的20%。
公司管理制度电子版简易版篇13
展览工程公司实物采购管理
一、完善固定资产采购审核制度：
由固定资产使用部门提出购置计划，经固定资产管理部门审核后，列入该部门年度预算内，报财务部门、公司领导审批。由公司的专职采购部门、固定资产管理部门共同办理购置工作。对大项固定资产的购置应多方寻价，对大项设备等资产的购置、大修必须进行招、投标。固定资产购置完毕，经办人需先到财务部门填制《固定资产卡片》，方可根据《第一章报销审批权限和程序》办理报销手续。材料和办公用品采购可以参照固定资产的采购制度，由生产部提出计划，综合部负责材料采购;公司综合部负责办公用品采购。
二、明确实物的管理部门：
1、固定资产的管理可归纳为账、卡、物三方面。在明确固定资产账目、卡片、实物的具体管理部门的基础上，应做到账账相符、账实相符、账卡相符。
2、对固定资产划分为六大类，由相应的部门进行实物、卡片的管理。实物管理包括固定资产购置、使用、维护、大修、转让、变卖、报废等所有环节的管理。
⑴房屋、建筑物及附属设备：包括公司的各类房屋建筑物、临时建筑物及附属设备，由公司综合部负责管理。
⑵生产机器设备类：包括用于生产的各种机器设备，由生产部负责管理。
⑶交通工具类：公司所拥有的各类车辆，由公司综合部负责管理。公司的各类车辆采购时由集团公司办公室协助办理，实物由公司综合部负责管理。
⑷电脑设备类：公司各部门各种电脑及信息设备以及打印机、扫描仪等相关设备，由综合部负责管理。公司的电脑及信息设备采购时，会签集团公司信息管理部，由信息管理部协助办理，实物由公司综合部负责管理。
⑸通信设备类：公司的通信设备由公司综合部负责管理。
⑹其他办公设备类：包括除以上五类固定资产以外的其他固定资产，主要为办公设备、生活管理设施等，由公司综合部负责管理。
3、固定资产的卡片管理由财务部门和固定资产的实物管理部门共同负责，卡
片在固定资产购置时，由财务部门填制《固定资产卡片》，一式三份，一份由财务部门附在会计凭证后面，一份由财务部门存档，一份由固定资产实物管理部门存档，同时，固定资产实物管理部门应即时填制不干胶卡片，贴在实物上备查。
4、固定资产的账目管理由财务部门负责。财务部门应会同固定资产管理部门
定期进行固定资产的清查(至少每年一次)。核对账、卡、物的数量，保证账、卡、物一致。清查中，对需报废的固定资产办理申请报废手续;对需大修理的固
定资产列入大修理计划;对不需用的固定资产列出清单申请处理。
三、建立固定资产调配、处置手续：
1、为了最大地发挥公司资产的使用效益，对于各部门闲置的资产，如过时的电脑设备等，可由固定资产实物管理部门在各使用部门之间进行调配，并由固定资产管理部门填制《固定资产内部调拨单》(格式见附表一)一式两份，一份用于财务部门更改原《固定资产卡片》，一份交固定资产实物管理部门与原《固定资产卡片》一起存档，同时，固定资产实物管理部门应重新填制不干胶卡片，贴在实物上备查。
2、对于确需报废的固定资产由使用部门提出报告，经固定资产管理部门审核后，报财务部门、公司领导审批。报废的固定资产应由财务部门及时注销《固定资产卡片》，并进行相应的账务处理;同时，报固定资产实物管理部门注销该《固定资产卡片》。
展览工程公司预算管理
一、预算的编制要素：
1、负责部门：综合部;
2、编制时间：本年度预算的编制时间为上年10月份、本月预算的编制时间为上月10日至15日;
3、编制内容：营业收入预算、营业成本预算、营业费用预算、管理费用预算、利润总额预算、项目预算、固定资产购置和大修预算、材料购置预算;
4、编制部门：公司内各部门。
二、预算的编制步骤和要求：
1、综合部根据公司的要求通知各部门按照固定报表格式编制下一年度的预算;
2、各部门将所编制的年度预算报表上报公司综合部;
3、公司综合部将预算报表汇总后，上报公司领导研究;
4、综合部经理和预算专管人就此预算分别与各部门商讨，修订预算指标;修订后的预算报表由综合部上报公司领导审核后，于10月底前报集团公司;
5、综合部将集团公司领导及董事会最终批复的预算指标分别下达给各部门;
6、各部门应严格按照预算进行经营活动，当月应当向综合部报送月预算;在保证预算结果实现的前提下，如需对预算进行调整，各部门必须在预算年度的每个季度结束后的10日内将预算调整申请以书面形式报综合部及有关领导批准后执行;如影响预算结果，应报集团公司和董事会核批。
7、年度预算应当根据自身当年管理、生产、经营活动的计划需要进行编制，具有权威性、强制性和可操作性;
8、预算的领款和报销手续，参见《第一章报销审批权限和程序》。
三、对预算执行情况的考核：
1、公司综合部根据集团公司批复的预算指标对各部门的实际执行情况进行考核;集团公司企发部对本公司的实际预算执行情况进行考核。
2、每月初十日内，综合部将根据考核执行情况编制月度或季度报表进行分析，以文字、报表形式上报公司领导。
3、全年预算执行情况将作为对各部门年度考核的最主要指标，综合部根据考核执行情况编制年度报表并进行分析，以文字、报表形式上报公司领导。
展览工程公司合同的管理
一、合同的管理：
1、部门对外签定经济合同、协议，必须取得法人代表的授权，凭合同审批单报财务部门审核备案，并加盖公司合同专用章方为有效;
2、对外签定的一切合同文本(包括协议等)，由公司统一制定。合同文本由财务部门负责保管，业务人员需按照发票领用手续办理领用;
3、合同一经签定，即具有法律效力;合同如有变更或解除，经办人员应写出书面说明，经公司领导审批后，报财务部门备案;
4、合同编号：所有的合同签定后，由财务部门进行编号，包括年份、部门、项目编号等。
二、所有的项目都需要立项：
1、项目合同一旦签定，应立即将合同和项目支出预算表交到财务部门统一编号并存档;
2、财务部门将收到的项目要览表和支出预算表输入电脑，以便报销时使用;
3、项目没有立项，不得有支出;没有项目经理签字，财务部门不予报销;
三、项目借款、项目费用报销程序，执行《第一章报销审批权限和程序》的规定;
四、财务部门在日常核算过程中，项目收支均按项目合同编号进行制证及录入计算机，以便对项目进行日常的考核;
五、对项目执行中采取减免、折扣的优惠措施及权限，执行公司的专门规定。
六、本规定适用于各部门。
展览工程公司出国团组财务管理
境外考察、展览施工、劳务等因公临时出国团组(以下简称出国团组)，均执行本管理办法。
一、办理出国前手续：
1、团组自到集团公司人力资源部外事科报到之日起十日内，须将团组会计人员名单报财务部门备查。
2、会计在出国前十五天内可向财务部门申请强化财务制度及会计知识，由财务部门安排培训。
3、编制出国预算表
(1)出国预算表由团组会计编制。
(2)国际会议(含董事会)及考察团组按财政部制定的出国人员境外费用标准填列。
(3)展览施工团组除人员费用按财政部标准填列外，其它各项支出需按公司有关开支范围填列。
(4)预算表由团组负责人签字后，连同合同(含收入合同、道具租用合同、展览运输合同;会议及考察团组除外)报送部门主管经理核批，经财务部门复核审定后，报董事长审批。
(5)预算表必须在出国离京五个工作日前交到财务部门。
4、展览施工团组还需填制展览会预收情况表，并负责到有关部室核查该展览会的预收及开支情况，并将应收账款催收入账。
5、各团组会计要根据预算携带金额借款，每次每人可携带折合800美元的现金，每个团组最多可携带折合3000美元的现金，预算携带金额余款用旅行支票或其它方式支付。
6、团组会计持出国任务批件或赴港、澳通知书原件及复印件两份，到财务部门办理出国取汇及其它财务手续。
二、回国报账应注意以下事项：
1、各出国团组必须在回国后第一个工作日将团组余款交回，并负责催收展览会收入欠款，回国后在十五天内报账。
2、出国团组各项目支出要根据实事求是、预算专款专用的原则支付。
3、出国团组所有外汇支出的各种报销凭证必须内容清楚，币种明确;还必须用中文注明日期、品名、数量、用途和金额;各种报销凭证，要由经办人及团组负责人两人以上签字，如无团组负责人，由部门主管经理签字;展馆费、运输费等大项开支以及国外必需的交际费、劳务费支出必须经公司董事长签字后，方可办理报销手续。
4、各出国团组应严格执行出国任务批件，不得随意延长在境外的时间，不得随意增加出访的城市和绕道;确因工作需要和不可抗拒的`原因出现上述情况的，应出示证明并做出必要说明，报董事长审批后，才能给予报销。
5、国际会议及考察团组需填制外币收支情况表和出国团组出访费用报销表。
6、展览施工团组需填制外币收支情况表、展览成本表、展览损益表和往来账款明细表。
7、出国团组的财务报表由财务部门负责审核，报表经董事长签字后，返送财务部门进行核算。
8、团组会计应在公司规定的时间内独立完成本团组的会计工作(从编制出国预算表到填制损益表)，对不合理开支要严格控制，及时向财务部门汇报。
9、出国人员回国后，个人国外收入超过本公司规定标准部分，一律上缴公司，公司可根据承包及劳务收入盈利情况，予以适当奖励。
三、处罚措施：
1、逾期不交出国预算表的，财务部门不负责办理任何银行取汇手续，由出国团组自行解决。
2、逾期不报账的，财务部门将定期公布名单，并扣发有关责任人全额奖金。
展览工程公司外汇管理
一、临时出国人员个人零用费标准：
1、个人国外零用费按离抵我国国境之日计算，每次每人出国在10天以内的，发给50美元，超过10天的，自第11天起，按天计算，每人每天发给5美元。
2、出国人员在有出国(境)任务的每一公历年度内，每人可一次自费购买外汇200美元。
二、出国团组人员差旅费开支标准：
1、各出国团组人员的旅费，公司总经理以上人员可乘飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧;其他人员乘飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。
2、为鼓励在外人员节约交通费，凡乘火车、轮船及长途汽车(含顺访，不含旅游等因私发生)连续超过6小时者，发给每人每天伙食补助12美元。
三、临时出国人员国外待遇标准：
1、招展、考察团组人员境外费用开支标准
(1)由公司自行组织的招展、国际会议(含董事会)及考察团组，执行财政部有关规定(财行[20__]73号)：伙食费、公杂费按规定的标准发给个人包干使用，住宿费在规定的标准内，凭原始凭证实报实销。
(2)由外单位组织的招展、考察、出访团组，费用由公司负担并自行用外汇支付的，按照财政部新的标准执行;费用由公司负担并用人民币支付给外单位的，应提供外单位出具的符合财政部标准的外汇预算以及购买往返机票的发票复印件。
(3)由外单位组织并负担费用的团组，原则上公司不再负担其任何费用。
2、承包展览施工团组人员
(1)展览施工人员，不论所去国家及地区、时间长短、施工量大小，完成施工任务后，一次性发给每人承包费400美元;国外连续承包两个以上展览施工项目，自第二个承包展起，每完成一项展览施工任务增发100美元增展费，依此类推。
(2)展览施工人员，不论展览会数量和地区，每人每次发放一次性伙食补贴
250美元，一次性加班夜餐补助100美元。展览施工人员境外伙食费，按财政部规定的临时出国人员当地伙食费标准的30%实行包干，包干天数按离抵我国国境之日计算。
(3)展览施工人员境外公杂费、住宿费，按财政部规定的标准，凭原始票据实报实销。
3、劳务团组人员
(1)在两个展览会间隔期间，公司鼓励寻找劳务机会，收入部分(含加班收入)在扣除因劳务而引起的各项费用开支后，实行净利二八分成，公司收80%，个人得20%。
(2)公司派出的纯劳务人员，个人劳务收入在扣除因劳务发生的所有费用(含往返机票)后，实行净利二八分成，公司收80%，个人得20%。
(3)公司派出的纯劳务人员，加班收入在扣除加班期间费用开支外，实行净利三七分成，公司收70%，个人得30%。
(4)公司派出的纯劳务人员，国外伙食开支标准由公司根据所在国家地区的具体条件，另行规定。
五、公司派往国外机构的常驻人员的费用开支标准，按国家及贸促会国外常驻人员关规定执行。
六、其它外汇支出：
1、购置固定资产、展览道具、国内使用的特殊工具和办公用具及其它用品，均应事先写出书面报告，报本部门经理核批，经财务部门及分管领导复核审定后，报董事长签批。
2、汇往国外款项，应提供合同、催款函、发票的原件，并要求中文注明日期、品名、数量、用途、金额、支付比例，经最后报总经理及董事长批准后，提前一个星期将打印清楚的境外汇款申请书交财务部门办理汇款。
3、汇伙食费、住宿费、公杂费、机票费用等人员费，还应提供与支付金额相应的人数要求的任务批件或赴港澳通知书。
六、关于外汇收入的管理：
1、各项外汇收入要及时收回，不得隐瞒截留，以收抵支。
2、各项外汇收入统一由财务部门负责入账，其中，汇款收入所属部门项目经理要及时签字确认，不得延误申报入账。
3、各项外汇收入要按规定及时办理结汇。
展览工程公司发票的管理
一、发票的领用：
各部门如因业务需要，需经常性使用发票，必须事先写出书面报告，报本部门经理审批，并经财务部门审核、备案后，方可办理发票的领用。
二、发票的开具：
1、各部门领用的发票，需由财务部门指定的专人负责填写开具工作。
2、发票必须按号码顺序填开，做到填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写，各联内容完全一致，并加盖公司财务专用章。
3、严禁转让、转借、倒卖、代开、撕毁、涂改、伪造发票;不得丢失发票和私自印刷发票。
三、发票的上交：
1、发票开具后，应将收到的现金或支票及时上交财务部门，财务人员确认无误后，必须在发票存根联的明显处签署自己的全名及收款日期，并尽快入库记账，以确保资金的安全。
2、每本发票使用完后，应及时到财务部门办理缴销。财务人员应检查每本发票号码是否连续完整，填开是否真实正确，每张存根联处是否有财务人员的签名。
四、发票的保管：
1、发票由公司财务部门统一存放、保管，不得擅自损毁。
2、已使用过的发票及发票登记簿，由财务部门妥善保管，按照税务机关和财政部门的有关规定，报经批准后，方可销毁。
公司管理制度电子版简易版篇14
第一章总则
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作
第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
第三章资本金和负债管理
第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。
第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章流动资产管理
第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的_，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
第五章长期资产管理
第二十五条长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分爲股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准後，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。
第二十六条固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;②不属於经营主要设备的物品，单位价值在20__元以上，并且使用期限超过2年的。
第二十七条固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。
第二十八条固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限爲：
(一)房屋、营业用房30年
(二)通讯设备、交通运输设备3年
(三)电子电脑、办公及文字处理设备3年
(四)电器设备、安全保卫设备3年
第二十九条已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。
第三十条对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核後，经总经理批准後进行帐务处理。
第三十一条无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销。
第三十二条递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以後年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短於5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。
第六章收入管理
第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。
第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。
第七章成本费用管理
第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
第三十六条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。
(一)利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
(二)营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。
(三)固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。
(四)摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短於5年。
(五)各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。
(六)管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。
第三十七条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准後，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。
第三十八条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行爲应及时向领导反映。
第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。
第八章利润及利润分配管理
第四十条公司营业利润=营业收入营业税金及附加营业支出
利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入营业外支出
(一)投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。
(二)营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。
(三)营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。
第四十一条公司利润总额按国家有关规定作相应调整後，依照缴纳所得税，缴纳所得税後的利润，按以下顺序分配：
(一)被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款;
(二)弭补公司以前年度亏损;
(三)提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的10%提取，盈馀公积金已达注册资本的50%时不再提取。
(四)提取公积金、公益金按税後利润的5%计提，主要用於公司的职工集体福利支出。
(五)向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。
第九章财务报告与财务分析
第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。
第四十三条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：
(一)业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。
(二)财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项;资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项;以及爲正确理解财务报表需要说明的其他事项。
第四十四条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，爲领导或有关部门的决策提供依据。
第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率;②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。
第十章会计电算化
第四十六条会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、UPS电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。
第四十七条财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试後，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。
第四十八条每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开啓和关闭应严格按规范程式进行。
第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。
第五十条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。
第十一章附则
第五十一条本办法由公司财务管理中心负责解释。
第五十二条本办法自董事会通过之日起开始施行。
公司管理制度电子版简易版篇15
第一章经营理念
让客户满意让公司盈利让员工发财
第二章公司精神
团结务实创新专业
第三章公司宗旨
不求广但求精竭诚的服务好每个客户
第四章员工行为规范
总则
为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。
二、组织行为
1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德
2、遵守公司各项规章制度
3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理;
4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱
5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率
三、廉洁行为
1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。
2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。
3、在业务往来中，相关单位(客户)酬谢的礼品(佣金)，应上缴公司。
4、确立”公司第一”的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的事项
四、保密行为
1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。
2、机密文件和资料无需保留时，要及时粉碎销毁。
3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。
4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房;严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。
五、交际行为
1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。
2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。
3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。
公司管理制度电子版简易版篇16
一、实行门卫、教师、中层领导三结合的值班制度。
二、值班教师按时到岗位，有特殊状况提前做好协调请假手续。
三、值班人员在值班时间内，不得擅离岗位，不做私活。
四、值班人员应填写好值班记录，并收发好刊杂志及上级文件、来函，有事及时通知校领导及当事人。
五、定时巡视校园，发现危险或其他突发事件及时处理，并通报校领导。
六、加强进出校门检查，来客进门须履行登记手续，不准外人随便进出。
七、做好校园门前三包工作。
八、遇到紧急状况时，应及时拨打110或119。
九、认真接、转电话，并对重要电话做好记录，热情接待来访人员，妥善处理有关事务，作好值班登记。
十、值班人员遇有紧急、重要事务时，要及时向有关领导请示报告，不得延误和擅自处理。
十一、值班人员要按规定时间交接班。交接班时，要详细交接值班状况，尤其要把未处理完的事项交待清楚，并在值班簿上登记、签名。
十二、值班人员要爱护和管理好值班室的各项设备。非值班人员不得随便进入值班室。
十三、巡逻期间要尽心尽责，一丝不苟的完成校区治安巡逻任务，确保校园教学的安全，制止和防止各类违法犯罪行为发生。
十四、巡逻时应严格按照规定的巡逻路线、时间、目标进行巡查，时刻提高警惕；发现问题及时向带班领导汇报，并做好巡逻纪录。
十五、巡逻时如遇违法犯罪行为发生，务必勇于向前，齐心协力，敢于制止。
公司管理制度电子版简易版篇17
(一)总则
第一条为了增强公司依法管理的规范性和派遣员工遵纪守法的自觉性，给用工单位提供优质、高效的人力资源专业服务，维护用工单位、派遣员工和公司三方利益，根据《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》等国家及我省相关法律法规规定，结合公司实际，制定本规定。
第二条本规定适用于与公司签订了劳动合同的派遣员工。
第三条公司、用工单位和派遣员工必须遵守国家法律、法规，遵守劳动合同和劳务派遣协议的&39;约定。派遣员工应遵守公司及用工单位的劳动纪律和各项规章制度，认真履行工作职责。
第四条处理违纪派遣员工，坚持“教育为主，处罚为辅，积极疏导”原则，实事求是，依法依规处理。
(二)招聘方式
第五条一般情况下，用工单位自行负责招聘及面试，确定符合条件派遣员工后，向公司提交派遣员工名单，由公司办理派遣员工劳动合同签订、缴纳社保等相关手续。
第六条如用工单位需要，可书面委托公司进行招聘，原则上用工单位须派人参加面试，面试合格，由用工单位确定录用派遣员工名单，公司办理派遣员工劳动合同签订、缴纳社保等相关手续。
第七条如用工单位全权委托公司进行派遣员工招聘，将参照第六条的办法执行，并另外支付相应的招聘服务费用。
(三)劳动合同
第八条派遣员工与公司签订劳动合同应经用工单位确认，用工单位应遵守《劳务派遣合作协议》约定，告知派遣员工与公司建立劳动合同关系，签订劳动合同，实行劳务派遣用工形式。
第九条签订或续订劳动合同时，用工单位应开具《签订/续订劳动合同通知函》给派遣员工，派遣员工持《签订/续订劳动合同通知函》于5个工作日内到公司前台办理签订手续。
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1目的
本规程规定了公司内部车辆的使用、维修管理办法,提高车辆工作效率,保证驾驶安全和车辆完好率。
2适用范围
适用于对本公司内部车辆调度、行驶、维保、使用的管理。
3职责
3.1驾驶员负责车辆安全驾驶、维修、保养及年检。
3.2办公室主管负责对车辆车况、驾驶员身体状况、情绪、行为的&39;检查、监督。
3.3办公室主任负责统一调度公司用车,轻微交通事故处理及车辆维修、保养、年检的管理。
3.5总经理主管公司车辆管理的控制。
4相关文件
《交通守则》
《交通道路法规》
5工作程序和管理办法
5.1车辆的调度管理
5.1.1车辆统一由办公室主任调度,各部门因公用车须提前一天提出申请,按实填写[派车单](qr-wd01-03-01),否则办公室有权拒绝派车要求。
5.1.2各部门公务用车原则上满足:紧急公务、载物、取款、雨天远途接送客人等工作需求。
5.1.3驾驶员根据派车单指定地点路线出车,无特殊情况不得随意改变行车路线。
5.2车辆维修保养管理
5.2.1驾驶员每日出车前,应用湿布对车辆外部及内座擦拭一遍,并对车况进行详细检查后,试发动五分钟。
5.2.2驾驶员要爱惜车辆,加强车辆的维护保养,按车辆维保规定,定期更换润滑油和易损件,保证车辆的完好率。
5.2.3保持车辆内外的干净、整洁,雨天泥泞地段用车后应及时清洗保养,正常情况下应在本单位车库清洗。
5.2.4出车途中遇到意外刮碰,或交通事故应及时报告和向交通事故处理部门报警,不得私下协商或擅离事故地点。
5.2.5车辆需要保养、大修、更换配件及年检时,必须事先报告办公室主任,填写[车辆维保、年检申请单](qr-wd01-03-02),经办公室主任审核,总经理批准后方可进行。
5.2.6车辆年检、检修,日常维修及更换零配件,结算时必须附上维修厂家更换零配件的明细清单上报财务,否则财务有权不予报销。
5.3车辆使用管理
5.3.1严格遵守交通法规和公司车辆管理规定,文明行车。
5.3.2树立安全第一、服务第一的思想,保证乘员的安全、舒适、准时。
5.3.3办公室主管负责检查并监督驾驶员不得在酒后、疾病、情绪反常等不适宜驾驶的情况下出车。
5.3.4严禁利用职权私自用车或将车交给非驾驶员和外单位驾驶员驾驶。
5.3.5按照公司指定地点停放车辆,严禁将车开到非指定地点过夜或逗留。
5.3.6办公室主任对车辆行驶公里和油耗进行测量、检查和控制。
5.3.7经常自检车辆,做好年检,保持车辆的良好状态。
5.4车辆肇事处理
5.4.1车辆碰擦
驾驶员应立即向办公室汇报,由办公室主任按实际情况决定处理意见:
a)双方协商解决;
b)报交通事故管理部门解决。
5.4.2交通事故
在公共道路上发生交通事故,驾驶员应按以下程序进行:
若有受伤人员,首先对受伤人员进行护救,呼叫救护车或另外叫车将伤员送往就近医院进行抢救;
保护现场,通知交通事故管理部门到场进行检查和处理;
向办公室主任汇报,由办公室主任到场协助交警进行事故处理;
通知保险公司到现场勘察,以确定理赔方法。
6使用的记录表格
序号名称编号存放地点存放时间
1[派车单]qr-wd01-03-01办公室一年
2[车辆维保、年检申请单]qr-wd01-03-02办公室一年
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第一条为了提高员工的业务知识及技能，选拔优秀人才，激发员工的工作热情，特制定本晋升管理办法。
第二条晋升较高职位依据以下因素：
1、具备较高职位的技能;
2、相关工作经验和资历;
3、在职工作表现与操行;
4、完成职位所需要的有关训练课程;
5、具备较好的.适应性和潜力。
第三条职位空缺时，首先考虑从内部人员中选拔;在没有合适人选时，考虑外部招聘。
第四条员工晋升分定期和不定期两种形式。
1、定期：每年的12月25—28日根据考核评分办法和公司运营状况，统一实施晋升计划;
2、不定期：员工在年度进行中，对组织有特殊贡献、表现优异的员工，可以即时提升;
3、试用期员工成绩卓越者，由试用部门推荐提前转正晋升。
第五条晋升操作程序
1、人力资源部门依据公司规定于每年规定的期间内，依据考核资料协调各部门主管提出的晋升建议名单，呈请核定;不定期者，另行规定;
2、凡经核定的晋升人员，人力资源部门通过行政部以通报形式发布，晋升员工则以书面形式个别通知。
第六条晋升核定权限
1、副总经理、部门经理、特别助理与由总经理核定;
2、各部门主管，由部门经理以上人员提议并呈总经理核定;
3、各部门主管以下各级人员，由各部门主管提议，呈部门经理以上人员核定;
第七条各级职员接到调职通知后，应在指定日期内办妥移交手续，就任新职，并人力资源部通知财务部门。
第八条凡因晋升变动职务，其薪酬由晋升之日起重新核定。
第九条员工年度内受处罚未抵消者，本年度不能晋升职位。
公司管理制度电子版简易版篇20
公司的组织形式为有限责任公司。一旦投资者缴清其对公司注册资本认缴的出资后，投资者无须再以出资、贷款、垫款、担保或其它方式向公司或代表公司提供任何资金。公司的债权人仅对公司的资产拥有追索权，而不得要求投资者偿付公司的债款。
所投资企业是指：公司单独投资或与其他外国投资者和/或中国投资者共同投资的企业，公司或与其他外国投资者的外汇出资占所投资设立企业注册资本25%以上的企业，同时公司的出资占所投资企业总注册资本不少于10%，此等所投资企业应被视为外商投资企业，并享有外商投资企业所有优惠待遇。
受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过）向其提供下列服务：
（1）协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备、房地产开发及与此相关的业务所需材料、设备、用品和在国内外经营、销售所投资企业开发的房产或其他相关产品，并提供售后服务；
（2）在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；
（3）为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；
（4）协助其所投资企业寻求贷款并提供担保和抵押。