股东会关于修改章程的决议

一、时间:______年______月______日

二、地点:____________

三、与会股东:____________

股东会会议应到股东名,实到股东名,符合公司法及本公司章程规定。

四、议题:关于本公司申请贷款并提供担保之事宜

五、决议:与会股东经审议,表决通过以下决议:

1、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款 万元,贷款期限为 年,贷款用途 。

2、股东会同意以本公司拥有的位于 房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号,房屋所有权证登记号)

作为本公司在中国农业银行___________支行(最高额不超过)_______ 万元的贷款提供抵押担保,担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。

股东签章;____________

公司(公章)____________

______年______月______日

股东会关于修改章程的决议（篇2）

一、时间：

x年10月26日

二、地点：

_市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室

三、出席股东：

公司(刘_、戴_)、彭_、吴_

主持人：王_

四、会议决议事项：

1、公司名称：_广告有限公司。

2、公司注册资本：100万元

股东姓名出资额出资比例出资形式

王_40万元40%货币

_广告有限公司30万元30%货币

彭_20万元20%货币

吴_10万元10%货币

3、公司经营范围：

4、通过公司章程。

5、公司设董事会，推选王_、刘_、彭_为公司董事会董事。

6、公司设监事会，推选吴_、彭_、彭_为公司监事会监事。

7、一致同意签订的房屋租赁合同的房屋(地址在_市经济开发区__201—204室)作为公司住所。

8、全权委托天心区_信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

全体股东签名：

x年10月26日

股东会关于修改章程的决议（篇3）

一、会议时间：20_年3月12日

二、会议地点：

三、会议召集及主持人：

四、出席会议股东代表：

五、记录人：

六、会议议程：

1、 宣布开会并通报会议出席人员情况，

2、总裁/董事长做20_年工作总结和20_年工作计划的报告。

3、 行政总监关于20_年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

4、 财务总监关于公司20_、20_年度财务决算、预算的报告。

5、 监事会工作报告。

6、 提案。

7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。

8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。

9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。

10、宣布会议结束。

七、会议审议事项及结果：

(一)会议审议批准《关于审议20_年度董事长工作报告的提案》。

(二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

(三)会议决定聘用__会计师事务所承办公司审计业务，

八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名：

二〇_年三月十二日

股东会关于修改章程的决议（篇4）

会议时间：

会议地点：本公司办公室

参加会议人员：

会议通知情况及到会股东情况：全体到会

会议议题：协商表决本公司 事宜

经 有限公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议：

1、同意公司原股东将所持有公司%注册资本出资额为万元的股份以 万元的价格转让给(新)股东 ，股份转让后，原股东所应承担的债权债务由公司现有股东承担。

现有股东出资情况：

(1)

(2) 出资额 万元，占注册资本 %;

2、同意将公司名称由原

3、同意将公司住所由4、同意将公司经营范围由变更为围以工商部门核准的营业执照记载的经营范围为准)。

5a(注：设执行董事的)同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由 、 、 组成新股东会，选举(或聘任) 为执行董事作为本公司的法定代表人，选举(或聘任) 为监事。

5b(注：设董事会的)同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由 、 、 组成新董事会(董事是聘任的要注明)，选举 为董事长作为本公司的法定代表人，选举(或聘任) 为监事。

6、同意公司的注册资本由 万元增加(减少)到 万元。本次增加(减少)的 万元，其中由原股东 增加(减少)到 万元;原股东增加(减少)投资万元;新股东 增加投资 万元。

本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：

(1) 出资额 万元，占注册资本 %;

(2) 出资额 万元，占注册资本 %;

7、同意公司经营期限延长 年。

以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中相应条款。公司全体股东表决同意，并修改原公司章程的相应条款。

股东签名、盖章(股东签名、盖章如有虚假、法律责任自负)：

20_年2月15日

股东会关于修改章程的决议（篇5）

1、发起人、股东(或者代理人)： 、 、 、 。

2、认股人： 、 、 、 。(无认股人的，删除该款，募集设立专用)

3、列席本次股东大会的新增股东 、 、 。(无新增股东的，删除该款)

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，龙岩市_X股份有限公司于X年X月X日在(地点)召开(年度、临时、第X届第X次，请根据实际情况选择)股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长_X主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东 人，实到 人(其中代理人X人)，代表公司股份_万股，占公司股东表决权的_ %(占全部股份总额的_%)，符合章程要求。决议事项如下：

一、同意公司监事的任免决定(累积投票制，每股具有等同于待选董事人数的表决权(比如：比如：甲出资80万，乙出资70万，丙出资50万，选3人即每股3票，200万出资额就有600万票，甲240万票，乙出资210万票，丙150万票，各股东可以把票数即表决权按不同比例分别投于各自推荐的候选人身上)：

1、免职情况

(1)同意免去(_X)的监事职务;股东甲_票赞成，股东乙_票赞成，股东X_票赞成，赞成人数符合法定比例。

(2)………………

2、任职情况

各股东共推荐监事候选人X名，从中选举X名监事。

(1)、监事候选人 ，股东甲_票赞成，股东乙_票赞成，股东X_票赞成。

(2)、监事候选人 ，股东甲_票赞成，股东乙_票赞成，股东X_票赞成。

(3)、监事候选人 ，股东甲_票赞成，股东乙_票赞成，股东X_票赞成。

根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的 、 担任公司监事，任期X年。

3、监事会组成人员

同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。

二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。(提交新章程的则表述为：同意X年X月X日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。)

全体董事签字、盖章：

(自然人的签字、非自然人的盖章)

会议主持人：_×(签字)

记录人：_×(签字)

__股份有限公司(盖章)

20X年_月_日

股东会关于修改章程的决议（篇6）

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，我_×公司已经×年×月×日召开的股东会决议解散,并成立公司清算组于×年×月×日开始对公司进行清算，现将公司清算情况报告如下。

一、公司登记情况，包括公司名称：_×;公司类型：_×;法定代表人：_×;住所：_×成立时间：×年×月×日;注册资本：_×;股东姓名(名称)：_×;股东出资额：_×;出资比例_×。

二、公司清算组已于×年×月×日向公司登记机关备案，并取得《备案通知书》(文号X)。清算组成员由股东_×、_×、_×等人组成，由_×担任清算组负责人。

三、通知和公告债权人情况。公司清算组于×年×月×日通知公司债权人申报债权，并于_×在_×报公告公司债权人申报债权，

四、截止×年×月×日，公司资产总额为_×元，其中，净资产为_×元，负债总额为_×元。附《资产负债表》。

五、公司财产状况。附《财产清单》。《财产清单》内容包括财产的名称、数量、价值等。

六、公司债权债务状况。_×

七、公司资产总额为_×元，并按以下顺序进行清偿：

1、清算费用;_×

2、所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金;_×

3、税款;_×

4、债务;_×

5、剩余财产按股东出资比例分配。___

截止×年×月×日，公司债权债务已清算完毕，剩余财产已分配完毕，实收资本为零。

清算组成员签字盖章：

_×公司清算组

经全体股东审查确认，一致通过该清算报告。

全体股东签字盖章：

_×公司(盖章)

×年×月×日

股东会关于修改章程的决议（篇7）

本股东出资人民币_x万元组建太原_x有限公司。该公司为一人有限责任公司(自然人独资)，有限责任公司依据公司法的有关规定，我本人郑重承诺：

1、本股东认缴出资人民币_万元，并保证足额缴纳在公司章程规定的认缴时间内缴付。

2、该一人有限责任公司在每一会计年度终了时编制财务会计报告。并经会计事务所审计。

3、本股东如再投资设立新的一人有限责任公司，愿承担由此产生的一切法律责任并愿接受工商行政管理机关的行政处罚。

4、本股东保证守法经营，信守承诺。

5、本公司设执行董事兼经理一名，由_担任。

6、同意聘任_担任公司监事职务。

7、本股东李颖承诺在全国范围内只办理唯一一个有限公司(自然人独资)。

8、本股东_若不能证明公司财产独立于股东自己的财产时，应当以个人财产对公司的债务承担连带责任。

9、该一人有限责任公司不再投资设立新的一人有限责任公司。

10、本股东以认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。

11、制定本公司章程，章程共九章三十三条。

12、同意委托_办理公司注册登记手续。

股东签字：

__年_月_日

太原___有限公司