股东会决议简单范本10篇
股东会决议简单范本精选篇1
江西豫章实业有限责任公司(以下简称公司)系合法成立并有效续存的有限责任公司。因债务人江西洪城实业有限公司向债权人南昌商业银行股份有限公司借款，并与债权人签订编号为《借款合同》(以下简称主合同)。针对为主合同项下债权提供抵押担保一事，公司依据法律和公司章程的规定召开股东会会议，并作出如下决议。
一、同意公司为主合同项下债权提供抵押担保，抵押物为建筑物(房屋产权证号)和土地使用权(土地使用权证号)，建筑物和抵押物一并同时抵押。其他抵押物以公司出具的抵押物清单为准;担保的主债权金额为人民币万元，担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
二、全权授权代表公司签署抵押担保合同。本次股东会会议有名股东出席。本股东会决议经代表%表决权的股东表决通过。全体股东一致承诺，本次股东会的会议召集程序、表决方式符合法律、行政法规以及公司章程之规定，决议内容也符合公司章程之规定;公司本次担保符合公司章程有关担保总额以及单项担保数额的规定。
全体股东签字(盖章)：江西恒隆矿业有限责任公司(盖章)
法定代表人签字(加盖法定代表人章
股东会决议简单范本精选篇2
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，________年__月__日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1______日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。应到股东__人，实到股东__人。股东__、__全部出席，持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事__主持，__记录。决议如下：
一、同意原股东__将其持有________公司的____的股份(__万元人民币)无偿转让给______，其他股东放弃优先购买权。股权转让后，______成为新股东，各股东出资比例为：______以货币、知识产权出资______万元，占______%;______以货币、知识产权出资______万元，占______%。
二、原公司股东会解散，新一届管理机构由新股东会选举产生，
三、同意修改公司章程修正案。
四、公司其他登记事项不变。股东盖章、签名(自然人)：
______有限公司
二〇__年一月七日
股东会决议简单范本精选篇3
一、会议基本情况：
会议时间：__月__日
地点：公司会议室
会议性质：第X次股东会议
二、会议通知情况及到会股东情况：
____年__月__日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。
三、会议主持情况：__召集主持会议。
四、参加人：全体股东
五、经全体股东一致通过，决议如下：
1、股东会决定原股东__退出______X有限公司。
2、股东会决定将原股东__所持有公司__%的股份(__万元人民币)转让给__X，其他股东放弃优先购买权。
3、股东会决定推选__X担任公司执行董事、法定代表人，免去原股东__X法定代表人职务。
4、公司住所______X变更为______X。
5、经营范围______X变更为______X。
6、公司注册资本由__万元变更为__万元，其中股东__增加或减少出资额__万元，……。
六、会议讨论并通过了公司章程修正案。
七、会议决定委托__X办理公司变更手续。
原自然人股东亲笔签字： 新自然人股东亲笔签字：
或法人单位股东加盖公章： 或法人单位股东加盖公章：
股东会决议简单范本精选篇4
______________公司 股东决议还款书
会议时间:_ 20__年9月20日 _ 会议地点: 总经理办公室
出席会议股东:_ __________________公司 代表人：__X __X ______________公司股东会于20__年__月__日在总经理办公室召开。出席本次会议的股东___2___人，代表_100_%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过： 归还____X(身份证号：__________________)借款本金130000.00元(壹拾叁万元整)，本次归还全部本金130000.00元，利息2600.00元，本金及利息合计：132600.00元(壹拾叁 万贰仟陆佰元整)
股东签名：
本公司盖章：
20__ 年 月 日
股东会决议简单范本精选篇5
__有限公司
股东会决议
根据 《中华人民共和国公司法》 及本公司的有关章规定，日在召开。本次会议由召开15日以前以应到会股东实际到会股东人，代表持，形成决议如下：
一、同意股东将其所持本公司__%的股权(原出资额 __ 万元)转让给__。其他股东放弃优先购买权;
二、股权转让后，公司股东持股情况如下：
三、公司于股东发生变动之日起30日内，想公司登记机关申请变更登记。、全体股东(签字、盖章)：
__年__月__日
股东会决议简单范本精选篇6
股 东 决 议 书
云南郑杨矿业有限公司第三次会议于二O一三年三月一日在公司会议室召开，由郑贤水董事长主持，公司两名董事均参加了本次会议，符合有关《公司法》规定，及《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议一致通过如下事项： 为了我公司在贵州省威宁县境内投资开发矿山资源，设立云南郑杨矿业有限公司威宁分公司。特任命廖启先生为云南郑杨矿业有限公司威宁分公司负责人，任期为三年，可连选连任。
特此决议
云南郑杨矿业有限公司
股东(董事)签字(印)：
二O一三年三月一日
股东会决议简单范本精选篇7
__有限公司
股东会议
会议召开地点：公司会议室
会议议题：选举新法定代表人
参加人员：__、__、__
列席代表：__、__、__
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，本公司股东于__年__月__日在公司会议室召开股东会议。本次股东会议全体股东到会表决权100%，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。会议按照规定由原法定代表人__主持，就更换法定代表人变更事项进行了表决，通过会议决议如下：
罢免原公司法定代表人、执行董事__职务，根据会议要求聘请__担任__有限公司法定代表人、执行董事。
股东签名：
列席代表：
__有限公司__年__月__日
股东会决议简单范本精选篇8
董事会决议及签字样本
董事会决议
(一)、时间：年月日
(二)、地点：
(三)、与会董事：。董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程有关规定。
(四)、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
(五)、决议
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、董事会同意向银行支行借款万元，借款期限为年。
2、董事会同意向河北省中小企业信用担保服务中心申请保证担保。
3、董事会同意向河北省中小企业信用担保服务中心提供以下反担保措施：
董事签章：
公司(公章)
年月日
股东会决议简单范本精选篇9
我公司于201__年__月__日召开股东会，会议应到股东__人，实到股东__人，到会股东分别是： __，占股(__%); __，占股(__%); __，占股(__%); __，占股(__%);
符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。本次会议审议并通过如下决议。
1、同意为 __向__贷款(大写:__万元 )和__向__贷款(大写:__万元 )提供坐落为：__;档案保管号为：__的房屋做抵押保证担保.
2、抵押担保期限以签订的《企业借款合同》为准。
以上决议由到会股东签字生效。
到会股东签字:
公司(盖章)：
__年 __月__日
股东会决议简单范本精选篇10
__X九年X月____日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海__商贸有限公司__X九第X次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有__X、会议由执行董事__X集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：
一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号__1号
二、同意公司经营期限延期至__X年__月X日。
三、同意修改公司章程第一章第二条。
四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。
五、同意委托__X办理公司变更登记手续。
股东签名：
__年__月__X日