公司董事会决议模板

会议时间：________

会议地点：________

出席会议股东(董事)：________

有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定励志网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、同意更换董事长……

二、同意修改章程……

三、同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名：________

_____年_______月_______日

公司董事会决议模板篇2

第____届董事会第_____会议决议

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议：

一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案>

投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议透过<_______________________制度>

投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议透过<_______________________制度>

投票结果：同意____票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字：

_______年_______月_______日

公司董事会决议模板篇3

会议时间：20_年_月_日

会议地点：温州市号

会议主持人：

会议通知时间及方式：20_年_月_日以电话方式通知。

到会股东：、拥有公司100%股东表决权。

会议性质：第 X 次股东会会议

经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

一、将我公司原地址：温州市号 变更为：温州市号

二、同意将《温州X有限公司章程》第X章第X条原为：“公司住所：温州市号”，修改为：“公司住所：温州市号”。

全体股东签字：

20_年_月_日

公司董事会决议模板篇4

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，•昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：

一、免除----公司执行董事职务;免除---公司监事职务;

二、选举----为公司执行董事，任期---年，届满可连选连任;选举---为公司监事，任期---年，届满可连选连任;

三、解聘---公司经理职务，聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的经理职权;

四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事(或经理)----为公司法定代表人;

五、同意对公司《章程》第—-条、第---条进行修改;或：通过公司《章程修订稿》;

六、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。或：全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

有限(责任)公司

----年--月--日

公司董事会决议模板篇5

会议时间：20_年3月6日

会议地址：公司临时会议室

会议性质：首次会议本次会议由蔡胜利召集和主持，于20_年3月5日通知全体董事。董事蔡胜利、蔡雪红亲自到场参加会议。经于会董事认真讨论，一至同意达成以下决议：

一、选举蔡胜利为公司董事长并但任公司法人代表人。

二、聘任蔡胜利为公司总经理。

董事签字：

年月日

公司董事会决议模板篇6

证券代码：___证券简称：__x编号：__-_x

___股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

__股份有限公司(以下简称“公司”)于__年_月_日向董事候选人发出会议通知，于__年_月_日上午在_x市_x区__路_号召开第x届董事会第x次会议。本次会议应参加董事_名，现场出席_名。独立董事_x因公出差委托独立董事__行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：

1、关于选举公司第x届董事会董事长、副董事长的议案以_票同意、X票反对、X票弃权，选举_x先生为公司第x届董事会董事长，任期三年;

以_票同意、X票反对、X票弃权，选举_x先生为第x届董事会副董事长，任期三年。

2、关于选举公司第x届董事会战略决策委员会委员的议案选举_x先生、_x先生、_x先生、__先生、_x先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《__股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长_x先生为战略决策委员会主任委员。

本议案表决结果为：_x票同意、X票反对、X票弃权。

3、关于选举公司第x届董事会审计委员会委员的议案选举_x女士、_x先生、_x先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：_x票同意、x票反对、x票弃权。

4、关于选举公司第x届董事会提名委员会委员的议案选举_x先生、__先生、_x先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：_票同意、X票反对、X票弃权。

5、关于选举公司第x届董事会薪酬与考核委员会委员的议案选举__先生、__先生、__先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：_票同意、X票反对、X票弃权。

6、关于批准公司第_届董事会审计委员会主任委员的议案根据公司第_届董事会审计委员会选举结果，董事会批准_x女士为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：_票同意、X票反对、X票弃权。

7、关于批准公司第_届董事会提名委员会主任委员的议案根据公司第x届董事会提名委员会选举结果，董事会批准__先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：_票同意、X票反对、X票弃权。

8、关于批准公司第x届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案根据公司第x届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准__先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：_票同意、X票反对、X票弃权。

9、关于聘任公司总经理的议案董事会聘任_x先生为公司总经理，任期三年。

本议案表决结果为：_票同意、X票反对、X票弃权。

10、关于聘任公司副总经理、总工程师、总经济师的议案董事会聘任__先生、__先生、__先生、__先生为公司副总经理，聘任__先生为公司总工程师、聘任__先生为公司总经济师，以上人员任期三年。

本议案表决结果为：_票同意、X票反对、X票弃权。

11、关于聘任公司财务总监的议案董事会聘任__先生为公司财务总监(财务负责人)，任期三年。

本议案表决结果为：_票同意、X票反对、X票弃权。

12、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案董事会聘任__先生为公司董事会秘书，聘任_x辉为公司证券事务代表，任期三年。

本议案表决结果为：_票同意、X票反对、X票弃权。

13、关于调整公司内部职能部门的议案董事会同意将公司内部职能部门设置如下：办公室(下设档案馆)、经营预算部、工程管理部、财务部(下设结算中心)、人力资源部、总工办(下设技术中心)、审计部、证券与投资部、物资经营管理部、设备管理部、直属项目部。公司原审计处、内审部职责由审计部统一行使，审计部对董事会负责。直属项目部主要负责直属项目的施工管理。其他各部门承担原相应部门职责。同意按照本次职能部门调整对公司原有制度中相应内容进行修订。

本议案表决结果为：_x票同意、X票反对、X票弃权。

14、关于聘任审计部经理的议案董事会同意聘任__女士为公司审计部经理，任期三年。

本议案表决结果为：_x票同意、X票反对、X票弃权。

特此公告。

__x股份有限公司董事会

_x年_月_日

公司董事会决议模板篇7

有限公司第_______届第_______次股东会决议

时光:_______年_______月_______日

地点:______________

参会股东人员:______________

议程:经股东会一致同意，构成决议如下:

1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

2、(变更住所):______________

3、(变更经营范围):______________

4、(变更法定代表人):______________

5、(变更董事):______________

6、(变更监事):______________

7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。

8、(增加股东):同意增加新股东。

9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)

10、(变更经营期限):______________

11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

14、(公司注销):依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)

15、(注销确认报告):根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

全体股东签字:______________

(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)

本公司盖章:

_______年_______月_______日