上市公司董事会决议7篇
时间:_____年_____月_____日
地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
上市公司董事会决议（篇2）
(公司名称)有限公司董事会决议
(公司名称)有限公司于 年 月 日 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合_有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立_股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了以下决议：
1、本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
2、本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以_省国有资产管理局确实认数为准。
3、本次资产重组的原则有：
①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;
②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;
③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4、本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
5、股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。
6、本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：
①按约定的时间和方式认购股份公司股份;
②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;
③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。
7、由_×，_×……等 人共组成股份公司筹委会，其中委托_×为主任。
8、现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。
本决议符合《中华人民共和国公司法》的规定。
出席会议的董事签名：
日期
上市公司董事会决议（篇3）
第____届董事会第_____会议决议
北京_x股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合 <中华人民共和国公司法> 和 <北京_x股份有限公司章程> 的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:
一、审议透过 <关于_______________________管理制度的议案>
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
二、审议透过<_______________________制度>
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
三、审议透过<_______________________制度>
投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。
与会董事签字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_______年_______月_______日
上市公司董事会决议（篇4）
公司董事会决议
会议时间：
会议地点：
召集人：
主持人：
会议按照《公司法》和本公司章程规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人，实际出席董事 人(其中董事 委托 出席会议并代为行使表决权。董事 在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事 %表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》和本公司章程的规定，通过的以下决议合法有效：
(1)代表全体董事 %表决权的董事决定选举 为公司董事长(注：适用于新选举董事长)
(或：免去 董事长职务，重新选举 为董事长)(注：适用于董事长变更);
(2)代表全体董事 %表决权的董事决定选举 为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)
(或：免去 副董事长职务，重新选举 为副董事长)(注：适用于副董事长变更);
(3)代表全体董事 %表决权的董事决定聘任 为公司经理(注：适用于新聘任经理)
(或：解聘 经理职务，重新聘任 为经理)(注：适用于经理变更)。
(4)任命 为公司法定代表人。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条。
到会董事签名：
年 月 日
上市公司董事会决议（篇5）
鉴于_______________________公司的经营状况。全体公司董事会成员于_____年_____月_____日在_________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的关于_____公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、决定_____公司和_____公司合并为_____公司。
二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。
________________公司
董事会成员(签字)：
____________、____________、____________
年 月 日
上市公司董事会决议（篇6）
____________公司(以下简称公司)董事于________年________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的'有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：
一、同意转让方(甲方董事)________将其在公司________%的股份转让给受让方________(丙方董事)。
二、同意转让方(甲方董事)________将其在公司________%的股份转让给受让方________(戊方董事)。
三、同意转让方(丁方董事)________将其在公司________%的股份转让给受让方________(己方董事)。
四、本决议经全体董事签字(盖章)后生效。
董事签字：
________年________月________日
上市公司董事会决议（篇7）
__________________有限公司董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人) ,免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。
全体董事签名：
年 月 日