召开董事会会议决议10篇
会议时间：20_年2月3日
会议地点：
参会董事：
本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下：
一、同意变更名称
二、同意注销
三、同意组成清算组
(其他需要决议的事项请逐项列明)
董事签名：
年 月 日
召开董事会会议决议篇2
日期：
20_ 年 6 月 30 日
地点：公司会议室
应出席股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江
实到股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江
记录人:董晓芳
会议于20_年6月30日以电话形式通知各位股东，应到4人，实到4人，代表股份1000万元，占公司注册资本的100%，具有100%的表决权，经全体股东审议，以全部赞成的表决结果通过如下决议：
一、同意成立阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司。
二、注册资金1000万元。其中田有志出资 400万元，占注册资本的40%;田有岗出资200万元，占注册资本的20%，田龙新出资 200万元，占注册资本的20%，郝振江出资200万元，占注册资本的20%。
三，注册资本分三期缴纳。股东首期实缴300万元整。20_年6月30日缴纳200万元整。20_年缴纳500万元整。
四、 选举田有志担任公司执行董事;
五、 选举田有岗为公司监事;
六、 选举田龙新为公司经理;
七、 通过公司章程，并报工商登记机关备案，自备案之日起生效。
全体股东签字：
阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司
年 月 日
召开董事会会议决议篇3
_年第x次股东会决议
九年x月x日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司九第x次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:
一、公司住所变更为:太原市小店区平阳路341号701号
二、同意公司经营期限延期至x年_月x日。
三、同意修改公司章程第一章第二条。
四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。股东会决议范本。
五、同意委托x办理公司变更登记手续。
股东签名:
_年_月x日
召开董事会会议决议篇4
会议时间：
会议地点：
主持人：
参加人员：
决议内容：
在本次董事会议上，形成以下决议：
1.选举 为本公司董事长;(注：公司章程规定董事长由股东会选举产生的，该条毋须写入本次董事会决议)2.选举 为本公司副董事长; 3.聘任 为本公司经理。
全体董事签名
召开董事会会议决议篇5
会议时间：20_年_月_日
会议地点：温州市号
会议主持人：
会议通知时间及方式：20_年_月_日以电话方式通知。
到会股东：、拥有公司100%股东表决权。
会议性质：第 X 次股东会会议
经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：
一、将我公司原地址：温州市号 变更为：温州市号
二、同意将《温州X有限公司章程》第X章第X条原为：“公司住所：温州市号”，修改为：“公司住所：温州市号”。
全体股东签字：
20_年_月_日
召开董事会会议决议篇6
会议时间：
会议地点：
出席会议股东董事：
有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：
一、同意更换董事长
二、同意修改章程
三、同意变更住所
决议人：
日期：
召开董事会会议决议篇7
会议时间：________
会议地点：________
出席会议股东(董事)：________
有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定励志网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名：________
_____年_______月_______日
召开董事会会议决议篇8
时间:_____年_____月_____日
地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
召开董事会会议决议篇9
证券代码：___证券简称：__x编号：__-_x
___股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
__股份有限公司(以下简称“公司”)于__年_月_日向董事候选人发出会议通知，于__年_月_日上午在_x市_x区__路_号召开第x届董事会第x次会议。本次会议应参加董事_名，现场出席_名。独立董事_x因公出差委托独立董事__行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：
1、关于选举公司第x届董事会董事长、副董事长的议案以_票同意、X票反对、X票弃权，选举_x先生为公司第x届董事会董事长，任期三年;
以_票同意、X票反对、X票弃权，选举_x先生为第x届董事会副董事长，任期三年。
2、关于选举公司第x届董事会战略决策委员会委员的议案选举_x先生、_x先生、_x先生、__先生、_x先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《__股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长_x先生为战略决策委员会主任委员。
本议案表决结果为：_x票同意、X票反对、X票弃权。
3、关于选举公司第x届董事会审计委员会委员的议案选举_x女士、_x先生、_x先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。
本议案表决结果为：_x票同意、x票反对、x票弃权。
4、关于选举公司第x届董事会提名委员会委员的议案选举_x先生、__先生、_x先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。
本议案表决结果为：_票同意、X票反对、X票弃权。
5、关于选举公司第x届董事会薪酬与考核委员会委员的议案选举__先生、__先生、__先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。
本议案表决结果为：_票同意、X票反对、X票弃权。
6、关于批准公司第_届董事会审计委员会主任委员的议案根据公司第_届董事会审计委员会选举结果，董事会批准_x女士为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。
本议案表决结果为：_票同意、X票反对、X票弃权。
7、关于批准公司第_届董事会提名委员会主任委员的议案根据公司第x届董事会提名委员会选举结果，董事会批准__先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。
本议案表决结果为：_票同意、X票反对、X票弃权。
8、关于批准公司第x届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案根据公司第x届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准__先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。
本议案表决结果为：_票同意、X票反对、X票弃权。
9、关于聘任公司总经理的议案董事会聘任_x先生为公司总经理，任期三年。
本议案表决结果为：_票同意、X票反对、X票弃权。
10、关于聘任公司副总经理、总工程师、总经济师的议案董事会聘任__先生、__先生、__先生、__先生为公司副总经理，聘任__先生为公司总工程师、聘任__先生为公司总经济师，以上人员任期三年。
本议案表决结果为：_票同意、X票反对、X票弃权。
11、关于聘任公司财务总监的议案董事会聘任__先生为公司财务总监(财务负责人)，任期三年。
本议案表决结果为：_票同意、X票反对、X票弃权。
12、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案董事会聘任__先生为公司董事会秘书，聘任_x辉为公司证券事务代表，任期三年。
本议案表决结果为：_票同意、X票反对、X票弃权。
13、关于调整公司内部职能部门的议案董事会同意将公司内部职能部门设置如下：办公室(下设档案馆)、经营预算部、工程管理部、财务部(下设结算中心)、人力资源部、总工办(下设技术中心)、审计部、证券与投资部、物资经营管理部、设备管理部、直属项目部。公司原审计处、内审部职责由审计部统一行使，审计部对董事会负责。直属项目部主要负责直属项目的施工管理。其他各部门承担原相应部门职责。同意按照本次职能部门调整对公司原有制度中相应内容进行修订。
本议案表决结果为：_x票同意、X票反对、X票弃权。
14、关于聘任审计部经理的议案董事会同意聘任__女士为公司审计部经理，任期三年。
本议案表决结果为：_x票同意、X票反对、X票弃权。
特此公告。
__x股份有限公司董事会
_x年_月_日