公司内部董事会决议十篇

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人) ,免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。

全体董事签名：

年 月 日

公司内部董事会决议精选篇2

____________公司(以下简称公司)董事于________年________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的'有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

一、同意转让方(甲方董事)________将其在公司________%的股份转让给受让方________(丙方董事)。

二、同意转让方(甲方董事)________将其在公司________%的股份转让给受让方________(戊方董事)。

三、同意转让方(丁方董事)________将其在公司________%的股份转让给受让方________(己方董事)。

四、本决议经全体董事签字(盖章)后生效。

董事签字：

________年________月________日

公司内部董事会决议精选篇3

鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

董事经研究一致通过并决议如下：

一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作;

二、合作的范围包括_________、_________、_________;

三、投资总额：_________万元(人民币);

四、投资金额占投资的_________公司的____%。

_______________公司

董事会成员(签字)：

____________、____________、____________

年 月 日

公司内部董事会决议精选篇4

关于选举董事执行董事、监事的决定：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议：

1、选举____担任公司的执行董事，任期____年;

2、选举____担任公司的监事。

如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：

1、决定成立公司董事会，决定____、____、____为公司董事，任期____年;

2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____年;

3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选，并报登记机关备案”。

决议人：

日期：

公司内部董事会决议精选篇5

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的。决议应当包含以下资料：

1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。

2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决状况：

(1)董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

(2)董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

代行签字的，应当附董事的授权委托书。

决议人：

日期：

公司内部董事会决议精选篇6

时间：

地点：

参会股东人员：

议程：经股东会一致同意，构成决议如下：

1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。

2、变更住所：______________

3、变更经营范围：______________

4、变更法定代表人：______________

5、变更董事：______________

6、变更监事：______________

7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。

8、增加股东：同意增加新股东。

9、增减注册资本：同意增加或减少注册资本_______万元、由股东增加或减少出资_______万元、新股东出资_______万元。减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少

10、变更经营期限：______________

11、变更出资方式：同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、财产转移：同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、设立分公司：同意设立分公司名称为。

14、公司注销：依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。清算组成员须是股东会成员

15、注销确认报告：根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、修改章程：同意修改企业名称章程。

决议人：

日期：

公司内部董事会决议精选篇7

时间:_____年_____月_____日

地点:_____公司会议室

会议性质:首次

通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

内容:______________________________

___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:

_____年_____月_____日

公司内部董事会决议精选篇8

证券代码：__证券简称：__编号：__-__

__股份有限公司第x届董事会第x次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

__股份有限公司(以下简称“公司”)于__年__月__日向董事候选人发出会议通知，于__年__月__日上午在__市__区__路__号召开第x届董事会第x次会议。本次会议应参加董事__名，现场出席__名。独立董事__因公出差委托独立董事__进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经记名投票方式审议通过如下议案：

1、关于选举公司第x届董事会董事长、副董事长的议案以__票同意、X票反对、X票弃权，选举__先生为公司第x届董事会董事长，任期三年;

以__票同意、X票反对、X票弃权，选举__先生为第x届董事会副董事长，任期三年。

2、关于选举公司第x届董事会战略决策委员会委员的议案选举__先生、__先生、__先生、__先生、__先生为董事会战略决策委员会委员，任期三年。根据《__股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定，董事长__先生为战略决策委员会主任委员。

本议案表决结果为：__票同意、X票反对、X票弃权。

3、关于选举公司第x届董事会审计委员会委员的议案选举__女士、__先生、__先生为公司董事会审计委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：__票同意、x票反对、x票弃权。

4、关于选举公司第x届董事会提名委员会委员的议案选举__x先生、__先生、__先生为公司董事会提名委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：__票同意、X票反对、X票弃权。

5、关于选举公司第x届董事会薪酬与考核委员会委员的议案选举__先生、__先生、__先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年。

本议案表决结果为：__票同意、X票反对、X票弃权。

6、关于批准公司第__届董事会审计委员会主任委员的议案根据公司第__届董事会审计委员会选举结果，董事会批准__女士为公司董事会审计委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：__票同意、X票反对、X票弃权。

7、关于批准公司第__届董事会提名委员会主任委员的议案根据公司第x届董事会提名委员会选举结果，董事会批准__先生为公司董事会提名委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：__票同意、X票反对、X票弃权。

8、关于批准公司第x届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案根据公司第x届董事会薪酬与考核委员会选举结果，董事会批准__先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。

本议案表决结果为：__票同意、X票反对、X票弃权。

9、关于聘任公司总经理的议案董事会聘任__先生为公司总经理，任期三年。

本议案表决结果为：__票同意、X票反对、X票弃权。

10、关于聘任公司副总经理、总工程师、总经济师的议案董事会聘任__先生、__先生、__先生、__先生为公司副总经理，聘任__先生为公司总工程师、聘任__先生为公司总经济师，以上人员任期三年。

本议案表决结果为：__票同意、X票反对、X票弃权。

11、关于聘任公司财务总监的议案董事会聘任__先生为公司财务总监(财务负责人)，任期三年。

本议案表决结果为：__票同意、X票反对、X票弃权。

12、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案董事会聘任__先生为公司董事会秘书，聘任__辉为公司证券事务代表，任期三年。

本议案表决结果为：__票同意、X票反对、X票弃权。

13、关于调整公司内部职能部门的议案董事会同意将公司内部职能部门设置如下：办公室(下设档案馆)、经营预算部、工程管理部、财务部(下设结算中心)、人力资源部、总工办(下设技术中心)、审计部、证券与投资部、物资经营管理部、设备管理部、直属项目部。公司原审计处、内审部职责由审计部统一行使，审计部对董事会负责。直属项目部主要负责直属项目的施工管理。其他各部门承担原相应部门职责。同意按照本次职能部门调整对公司原有制度中相应内容进行修订。

本议案表决结果为：__票同意、X票反对、X票弃权。

14、关于聘任审计部经理的议案董事会同意聘任__女士为公司审计部经理，任期三年。

本议案表决结果为：__票同意、X票反对、X票弃权。

特此公告。

__股份有限公司董事会

__年__月__日

公司内部董事会决议精选篇9

____有限公司股东会决议

――关于选举董事执行董事、监事的决定

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议:

1、选举__担任公司的执行董事，任期__年;

2、选举__担任公司的监事。

(如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:)

1、决定成立公司董事会，决定__×、__×、__×、……为公司董事，任期__年;

2、决定成立监事会，决定__×、__×、……，为公司监事，任期__年;

3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事__×……，本公司监事会由__×、__×、__×、……组成(职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进行补选，并报登记机关备案”。

股东签名(自然人)盖章(法人):

日期:__年__月__日

公司内部董事会决议精选篇10

会议时间:______________

会议地点:______________

出席会议股东(董事):______________

有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过:

一、同意更换董事长……

二、同意修改章程……

三、同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名:_______

律师

_______年_______月_______日