分公司授权决议书范本10篇

____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长____先生主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下决议：

一、

二、

盖章及签署：

注意事项：

1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。

3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。

分公司授权决议书【篇2】

会决议公告

本公司第三届董事会于 x年x月x日召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事 9 名，会议的召集程序及表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。

参与表决董事审议并通过了如下议案：

一、同意公司出资 37，392 万元收购天津置业有限公司 100%股权的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、授权总经理许立先生签署与本次收购相关的法律文件的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京置业股份有限公司

分公司授权决议书【篇3】

出席会议股东：

列席会议新增股东：

根据《公司法》及公司章程， 有限公司于20__年x月x日在(地点)召开股东会，出席本次会议的股东共 人，代表公司股东x%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的x %通过。决议事项如下：

⒈同意(原股东)将占公司注册资本 %共 万元的出资转让给

(新股东)。

⒉同意公司住所迁至 (具体地址) 。

⒊…………。(其它需要决议的事项请逐项列明)

原股东：(签名、盖章) 新增股东：(签名、盖章)

二0__年x月x日

注：

⒈本范本适用于变更登记的'有限责任公司(非国有独资)。公司变更登记应当提交股东会决议(除变更经营范围);

⒉变更登记事项涉及修改章程 ，所作出决议须经全体股东表决通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例;

⒊出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数;

⒋股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“(出席代表：w w w)”;

⒌股东为自然人的，由其签名;股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替;签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名;

⒍为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容;

⒎文件签署后应在规定有效期内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为90日后)提交登记机关，逾期无效;

⒏使用A4纸、涂改无效，复印件无效。

分公司授权决议书【篇4】

第____届董事会第_____会议决议

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:

一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案>

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议透过<_______________________制度>

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议透过<_______________________制度>

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字:

_______年_______月_______日

分公司授权决议书【篇5】

参加成员：

决议事项：

一、全体股东同意设立X公司;

二、公司住所为：;

三、公司的注册资本为人民币X万元;

四、全体股东选举由担任X公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人)，由担任公司监事。

五、同意制定公司章程。

六、本决议股东签字后生效。

七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

八、全体股东一致同意委托(身份证号：)到工商局办理设立公司业务。

全体股东签字或盖章：

年 月 日

分公司授权决议书【篇6】

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，__有限公司于__年x月x日召开第一次股东大会，会议由主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意选举为公司执行董事，即法定代表人，选举为公司监事，为公司总经理。

上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之日起生效。

全体股东签字

__年x月x日

分公司授权决议书【篇7】

会议时间： 年 月 日

会议地点：

会议性质：首次股东会会议

会议通知时间： 年 月 日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式：

到会股东情况：应到股东 人、实到 人。

会议主持人： (注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议：

一、决定自 年 月 日起正式创立本公司。

二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。

三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人)。

会议一致选举 为公司执行董事。 会议一致选举 为公司监事

聘任 为公司经理。

(全体股东签名盖章)

自然人股东(签字)

(注：以上董事、监事、经理人员身份证复印件附后。)

分公司授权决议书【篇8】

根据《公司法》和公司章程的有关规定，x公司于20__年八月一日在公司会议室召开股东会议，应到股东二位，实到二位，代表公司100%的股份和100%表决权。

出席人数符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议条件。 本次股东会召开前由执行董事以电话方式于20__年七月十五日将拟召开本次会议的筹备情况和议题向各位股东做了通知和汇报。会议由主持，全体股东讨论并举手表决，形成如下决议：

1、因公司经营不善，全体股东一致同意注销公司;

2、 全体股东一致同意成立清算小组，由 、 组成，组长 。

到会股东签字：

年 月 日

分公司授权决议书【篇9】

决定依据《公司法》，股东由______出资设立(自然人独资)有限公司即廊坊市______商贸有限公司并承诺本人只出资设立一个一人有限公司(即廊坊市______商贸有限公司)，否则愿承担一切法律责任，并决定如下：

一、由______同志担任公司执行董事，即法定代表人职务。

二、聘任______同志为公司监事职务。

三、公司注册资本80万元，由股东______认缴出资80万元，出资方式：货币，出资比例：100%;并承诺2025年12月30日前缴清。

四、公司住所：

五、公司经营范围：

六、制定并通过公司章程。

七、委托___________同志办理公司设立登记手续。

股东签字：

__市______商贸有限公司

5月30日

分公司授权决议书【篇10】

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于11月15日以书面、传真、邮件的方式发出召开第七届董事会临时会议的通知。

(三)公司第七届董事会临时会议于月17日上午09:00在公司会议室(东营市府前大街65号财富中心大厦19层)以现场加通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事人数6人，实际出席董事人数6人，(其中：以通讯表决方式出席会议3人)。

(五) 会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，董事会秘书姜志涛列席会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

《关于签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》

__集团股份有限公司通过发行股份及支付现金的方式，分别购买北京__投资管理中心(有限合伙)(以下简称“__投资”)、张桔洲及吴瑞敏持有的北京__品牌管理顾问有限公司(以下简称“__”)85%股权，购买张__、__股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“__投资”)、北京__信息科技有限公司及苟__持有的北京__网络科技有限公司(以下简称“__网络”)90%股权，购买杭州__引航投资合伙企业(有限合伙)、汤雪梅、张彬、北京__动力科技中心(有限合伙)及于辉持有的北京数字__信息技术有限公司(以下简称“数字__”，与__、__网络合称“标的公司”;根据上下文，“标的公司”还可指上述公司中的部分或全部)100%股权(以下简称“本次购买资产”)。同时，公司拟向不超过10名特定投资者定向发行股份募集配套资金(以下简称“本次配套融资”，与本次购买资产合称“本次重组”或“本次交易”)。

就公司本次交易涉及的业绩承诺及补偿事宜，公司与__股东__投资、张桔洲及吴瑞敏签署《<盈利补偿协议>之补充协议》;与__网络股东张__、苟__、__投资签署《<盈利补偿协议>之补充协议》。根据该等协议，各方明确，本次交易项下的业绩承诺期为年、和。若本次购买资产项下标的资产(即__85%股权、__网络90%股权)未能于20__年完成交割，本次交易项下的业绩承诺期则为20__年、20、20和;与此同时，__股东__投资、张桔洲及吴瑞敏追加承诺__的承诺净利润数为9，792万元，__网络股东张__、苟__、__投资追加承诺__网络20的承诺净利润数为6，562.50万元。除上述补充内容外，各方仍按《盈利补偿协议》约定的条款及内容执行。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事黄峥嵘回避表决。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

__集团股份有限公司

董事会

二○一六年十一月十八日