董事会决议最新模板10篇
经股东会研究决定：朱文华为南昌市和佳贸易股份有限公司执行董事。
张红鹰为南昌市和佳贸易股份有限公司监事。
股东签名：
年 月 日
任 命 书
经研究决定：朱文华为南昌市和佳贸易股份有限公司总经理。
南昌市和佳贸易股份有限公司 执行董事
年 月 日
董事会决议最新模板精选篇2
董事会决议时间：__年____月__日地点： 经董事会研究决定，同意__公司成立。具体情况如下：一、投资者名称：甲方名称： 法定地址： 乙方名称： 法定地址： 二、经营范围：。三、投资及出资方式：投资总额：__万元。其中技术出资__万元，固定资产投资__万元，流动资金__万元。注册资本：__万元。其中：甲方出资__万元，占注册资本的 %;乙方出资__万元，占注册资本的%。 四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。五、外商企业经营年限__年，自营业执照签发之日算起。六、合资公司注册地址：。
董事长：(签字)
董事：(签字)
(签字)
__年__月__日
董事会决议最新模板精选篇3
本次股东会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
一、 决定变更公司名称，由南宁广运快运有限公司变更为广西亨运韵达速递有限公司。
二、 决定增加公司注册资本150万元，即从50万元增加至200万元。增加注册资本公司股东及出资情况为：股东名称上海韵达货运有限公司出资，占注册资本比例100%，出资时间20__年1月12日出资50万元人民币和20__年5月14日增资150万元人民币，出资方式均以货币汇款至公司账户。
三、 由于公司《快递业务经营许可证》已换新证，新证有效期至20__年5月29日，决定备案经营有限期至20__年5月29日。
四、 同意上述事项修改公司章程。
南宁广运快运有限公司 股东签章:
年7月18日
董事会决议最新模板精选篇4
一、会议基本情况：
会议时间： 年 月 日
会议地点： (注：明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。)
会议性质：临时(或者定期)股东会会议
二、会议通知及股东到会情况：
公司于会议召开15日前(注：以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张__、王__、李__，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：
本次股东会由原执行董事 召集和主持。
四、股东会会议一致通过并决议如下：
(一)重新调整经营管理机构人员。
1、免去 的公司执行董事职务，选举 为公司执行董事。
2、免去 的公司经理职务，聘任 为公司经理。(或者继续聘任__×为公司经理。)
(二)根据公司章程规定，执行董事为公司法定代表人。
(三)修改公司章程相关条款。(注：公司章程中未写明具体姓名的，可不用修改章程。此条可删除。)
(四)会议决定委托 办理公司变更登记手续。
出席会议的股东签字、盖章(注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。)：
张__
王__
李__
有限责任公司
年 月 日
董事会决议最新模板精选篇5
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，•昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：
一、免除----公司执行董事职务;免除---公司监事职务;
二、选举----为公司执行董事，任期---年，届满可连选连任;选举---为公司监事，任期---年，届满可连选连任;
三、解聘---公司经理职务，聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的经理职权;
四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事(或经理)----为公司法定代表人;
五、同意对公司《章程》第—-条、第---条进行修改;或：通过公司《章程修订稿》;
六、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。或：全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。
全体股东签字盖章：
有限(责任)公司
----年--月--日
董事会决议最新模板精选篇6
会议时间：
会议地点：
出席会议股东(董事)：
公司董事会第次会议于年月日在召开。
出席本次会议的股东(董事)人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：
一、二、三、
股东(董事)签名：
年月日
董事会决议最新模板精选篇7
滨州____有限公司于____年__月__日在____(会议召开地点)召开了____年第×次定期(临时)股东会。根据公司章程规定，公司股东会于____年__月__日向各股东发出书面通知(或电话通知各股东，或其他方式)。全体股东按时参加会议，会议由执行董事__×通知主持，会议通过举手表决的方式一致通过以下决议：
一、变更公司法定代表人，由原来的________，变更为现在的__________。
二、选举__×为滨州______有限公司执行董事。免去__×执行董事职务。
以上决议符合章程规定，合法有效。
股东盖章(签字)：
年月日
董事会决议最新模板精选篇8
武汉中科植物园花卉中心有限公司
武汉中科植物园花卉中心有限公司承诺书武汉中科植物园花卉中心有限公司向中国建设银行股份有限公司武汉省直支行申请贰佰万元(2 000 000.00元)流动资金贷款。公司承诺在贷款偿还之前：1、公司不进行分红及股利分配，不抽走权益性投资，公司不发生或有负债。2、该笔贷款专款专用，仅限于公司流动资金周转，不作其他用途。
武汉中科植物园花卉中心有限公司
20__年1月5日
董事会决议最新模板精选篇9
时间：__________
地点：__________
参加人员：__________
主持会议人：__________
记录人：__________
___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议：
1.__________
2.__________
3.__________
…………….
出席会议的董事签名：________________
董事长姓名：__________ 签字：________
董事姓名：__________ 签字：__________
董事姓名：__________ 签字：__________
董事会决议最新模板精选篇10
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第一次董事会会议，于20__ 年 6 月 25 日在上海召开。应到董事 13 人，实到董事 12 人，金明达董事委托王运丹董事行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由王运丹先生主持。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：
一、推选王先生担任公司第六届董事会董事长。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、同意公司关于董事会下设各专业委员会成员调整的议案。
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
战略委员会：
提名委员会：
薪酬与考核委员会：
审计委员会：
三、同意公司关于聘任公司总经理的议案证券简称：上海电力证券代码：6000编号：
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任柳先生担任公司总经理，任期三年。
四、同意公司关于聘任公司副总经理的议案
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任孙基先生担任公司副总经理兼财务总监职务，任期三年;
同意聘任孙先生担任公司副总经理兼总工程师职务，任期三年;
同意聘任郭先生担任公司副总经理职务，任期三年;
同意聘任先生担任公司副总经理职务，任期三年。
五、同意公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任夏先生担任公司董事会秘书，任期三年。
同意聘任邹女士担任公司证券事务代表，任期三年。邹女士承诺将参加
上海证券交易所举办的最近一期证券事务代表资格培训并取得证券事务代表资格
证书，待取得证券事务代表资格证书后履行职责。
上海股份有限公司董事会
六月二十七日